Giovedì, Binance ha annunciato di aver chiuso diversi account associati ai parenti di alti funzionari russi.
Queste persone includono Polina Kovaleva, la figliastra del ministro degli Esteri Sergei Lavrov, nonché la figlia del portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ed Elizaveta Peskova.
Binance ha rivelato che anche Kirill Malofeev, figlio di Konstantin Malofeev, un oligarca russo precedentemente incriminato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per aver violato le sanzioni statunitensi, è stato bloccato. Secondo i rapporti, il figlio di Malofeev avrebbe finanziato la promozione del separatismo russo in Crimea.
In un tweet, il ministro della trasformazione digitale ucraino Mykhailo Fedorov ha affermato che "tutti coloro che sono collegati al regime di Putin subiranno le conseguenze della guerra".
Binance e la sua conformità "proattiva".
Le azioni intraprese da Binance fanno parte di un'ondata di sanzioni internazionali in risposta all'invasione russa dell'Ucraina a febbraio. Secondo Chagri Poyraz, responsabile globale delle sanzioni dell'azienda con sede a Vancouver, lo scambio valuta continuamente coloro che utilizzano i suoi servizi per vedere se qualcuno è associato a individui sanzionati.
"La differenza è che le nostre operazioni di screening della conformità sono 'proattive', con l'obiettivo di rilevare e scoraggiare il rischio di reati finanziari prima di qualsiasi azione normativa o legale nei confronti di queste persone o entità", l'ex responsabile della conformità di HSBC Holdings Plc. detto .
Poyraz ha anche notato che l'exchange aveva bloccato il cambio di valuta virtuale Garantex l'11 marzo, diverse settimane prima che l'Office of Foreign Assets Control del Tesoro degli Stati Uniti autorizzasse la piattaforma.
Dopo aver tentato di utilizzare lo scambio tramite un intermediario di terze parti, Peskova era stata bloccata il 3 marzo, una settimana prima di essere sanzionata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Kovaleva è stata bloccata da Binance lo stesso giorno in cui è stata sanzionata dal Regno Unito, il 24 marzo. Gli account Binance di Malofeev sono stati bloccati questa settimana, in seguito alla sua designazione da parte del Tesoro degli Stati Uniti il 20 aprile.
Limitare i servizi russi
All'inizio di questo mese, Binance ha introdotto restrizioni per i cittadini russi in conformità con il quinto round di sanzioni dell'UE contro la Russia.
Secondo un annuncio sul suo sito Web, lo scambio di servizi limitati per "cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia o persone giuridiche stabilite in Russia", con asset crittografici superiori a € 10.000 ($ 10.542 USD).
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