Il principale exchange di criptovalute Binance pagherà 2,7 miliardi di dollari a titolo di restituzione e sanzione alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), concludendo così l'azione coercitiva del regolatore contro la società.
Anche il fondatore di Binance ed ex CEO Changpeng Zhao (CZ) pagherà 150 milioni di dollari all'autorità di vigilanza della regolamentazione.
Il caso della CFTC contro Binance giunge al termine
In un comunicato stampa del 18 dicembre 2023, la CFTC ha annunciato che il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Illinois ha emesso un'ordinanza di consenso precedentemente proposta contro Binance e il suo ex CEO.
Mentre la società verserà all’autorità di regolamentazione 1,3 miliardi di dollari di commissioni per transazioni illecite e un’altra sanzione pecuniaria civile di 1,3 miliardi di dollari, Zhao pagherà una sanzione pecuniaria civile personale di 150 milioni di dollari.
A marzo, la CFTC ha intentato una causa contro Binance e Zhao, denunciando varie accuse contro di loro, tra cui quella di aver sollecitato clienti statunitensi ignorando deliberatamente i requisiti normativi del paese. L'autorità di regolamentazione ha inoltre affermato che Binance, Zhao e altri alti dirigenti hanno aiutato i clienti statunitensi a aggirare i controlli di conformità.
Tuttavia, l'ex CEO ha confutato le accuse della CFTC, mentre Binance ha cercato di archiviare il caso , sostenendo che l'agenzia stava andando oltre la sua giurisdizione tentando di regolamentare entità e individui stranieri che operano e risiedono al di fuori degli Stati Uniti.
Nel frattempo, gli ultimi sviluppi pongono fine a tutte le accuse della CFTC contro Binance e Zhao, segnando la fine di una battaglia legale tra la società e l'agenzia. Un estratto dell'annuncio recita:
"Inoltre, l'ordine richiede che Binance e Zhao certifichino che Binance implementerà una struttura di governance aziendale che include un Consiglio di amministrazione con membri indipendenti, un Comitato di conformità e un Comitato di audit."
La battaglia legale in corso tra Binance e la SEC
Zhao, nel novembre 2023, si è dimesso dal suo ruolo di CEO presso Binance e si è dichiarato colpevole di aver infranto le norme antiriciclaggio. L'ex capo di Binance ha lasciato anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Binance.com, il braccio americano dell'exchange.
CZ, che rischia un massimo di 18 mesi di prigione, rimarrà negli Stati Uniti fino alla sua sentenza del 23 febbraio 2024, a seguito di una recente sentenza del tribunale.
Binance, d'altra parte, ha raggiunto un accordo da 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) dopo aver ammesso di aver violato il Bank Secrecy Act, tra le altre violazioni.
Secondo una dichiarazione del DOJ dell'epoca, "la dichiarazione di colpevolezza di Binance fa parte di risoluzioni coordinate con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ( CFTC).”
Nel frattempo, l'exchange di criptovalute continua la sua battaglia legale con la Securities and Exchange Commission (SEC) dopo che quest'ultima ha accusato la società di violazioni dei titoli a giugno. Da allora Binance ha intentato una causa per respingere le accuse della SEC.
Il post Questo è quanto Binance e CZ dovranno effettivamente pagare per regolare i conti con la CFTC è apparso per la prima volta su CryptoPotato .