Con il fondatore di Binance ed ex CEO Changpeng "CZ" Zhao recentemente condannato a quattro mesi di reclusione, un rapporto del WSJ sostiene che il gigante dell'exchange di criptovalute abbia licenziato uno dei suoi investigatori che aveva denunciato la manipolazione del mercato da parte di uno dei clienti dell'azienda, DWF Labs.
Binance, tuttavia, ha smentito il rapporto, affermando che l'exchange di criptovalute mantiene un rigoroso programma di sorveglianza del mercato che non tollera gli abusi di mercato.
DWF presumibilmente coinvolta in un commercio di articoli di lavaggio del valore di 300 milioni di dollari
Secondo un rapporto del Wall Street Journal, Binance ha assunto una squadra di investigatori in seguito alle accuse di aver consentito pratiche illecite del mercato da parte dei regolatori finanziari come un modo per ripulire la società.
Il team investigativo in una delle sue indagini, ha scoperto che i clienti VIP di Binance, costituiti da top trader che rappresentavano due terzi del volume totale degli scambi della società nel 2023, erano impegnati in sistemi di wash trading e pump and dump.
Uno di questi clienti VIP presumibilmente coinvolto nella manipolazione del mercato era il market maker DWF Labs, già accusato dello stesso crimine nel 2023.
DWF Labs ha effettuato transazioni per un minimo di 4 miliardi di dollari al mese. Secondo l'articolo del WSJ, che citava come fonti attuali ed ex dipendenti di Binance, nonché revisioni di e-mail e documenti chiave, DWF Labs ha proposto ai suoi clienti di "aumentare" i prezzi dei token e creare "volumi artificiali" sull'exchange e altre piattaforme, in modo da attrarre i trader.
Gli investigatori di Binance hanno scoperto che DWF Labs ha contribuito a manipolare il prezzo del token Yield Guild Game (YGG) e di altri sei token, elaborando operazioni di lavaggio per 300 milioni di dollari nel 2023.
Tuttavia, quando il team di sorveglianza ha inviato a Binance i rapporti sulle attività di DWF, l'exchange di criptovalute ha licenziato il capo del progetto una settimana dopo la presentazione. Parlando al WSJ, un dirigente di Binance ha affermato che l'investigatore è stato licenziato dopo che un'indagine interna ha rivelato che le accuse contro DWF Labs non erano "pienamente fondate".
Binance e DWF confutano il rapporto WSJ
Un portavoce di Binance nell'articolo ha affermato che l'exchange di criptovalute non consente la manipolazione del mercato sulla sua piattaforma, affermando inoltre:
“Disponiamo di un solido quadro di sorveglianza che identifica e agisce contro gli abusi di mercato. Non favoriamo nessun singolo utente, non importa quanto grande, rispetto alla sicurezza della piattaforma”.
Il portavoce ha continuato affermando che la società ha eliminato quasi 355.000 utenti negli ultimi tre anni ed è stata giudicata colpevole di aver violato i termini di utilizzo di Binance, con un volume di transazioni di 2,5 trilioni di dollari.
In un post su X , l'exchange di criptovalute ha sottolineato che l'azienda è intollerante agli abusi di mercato, aggiungendo che:
“La competizione tra i market maker è feroce e il compito del nostro team investigativo è quello di essere neutrale ed esaminare le prove senza alcun pregiudizio, compresi i pregiudizi che potrebbero derivare dalle affermazioni delle aziende market maker nei confronti dei loro concorrenti. Il nostro obiettivo è garantire una sana concorrenza nel settore e lottare sempre per proteggere i nostri utenti dalla manipolazione del mercato”.
DWF Labs ha anche confutato le affermazioni fatte nell’articolo del WSJ, affermando che le accuse erano “infondate” e “distorcono i fatti”.
"DWF Labs opera con i più alti standard di integrità, trasparenza ed etica e continuiamo a impegnarci a supportare te e i nostri oltre 700 partner nell'ecosistema crittografico."
Il post Investigatore licenziato da Binance che ha scoperto la manipolazione del mercato presso l'azienda cliente è apparso per la prima volta su CryptoPotato .