In una delle ultime collaborazioni tra enti pubblici e privati, il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, ha annunciato di aver aiutato le autorità indiane a bloccare una presunta app di gioco online legittima che ha frodato gli utenti per oltre Rs 400 crore ($ 47,6 milioni).
Secondo un post sul blog , la Binance Financial Intelligence Unit (FIU) ha fornito un aiuto fondamentale che ha consentito all'Enforcement Directorate (ED) indiano di tracciare i fondi dirottati dagli operatori dell'app di gioco Fiewin e scoprire la rete.
Binance aiuta ED in un caso di frode
Gli operatori Fiewin hanno commercializzato l'app come un progetto che consente agli utenti di guadagnare denaro giocando a minigiochi. I partecipanti potevano creare account e impegnarsi nelle attività dell'app ricaricando i propri saldi attraverso vari metodi di pagamento. Tuttavia, l'app ha smesso di consentire agli utenti di ritirare i propri fondi una volta che i loro conti avevano accumulato importi sostanziali e il denaro sarebbe stato infine dirottato attraverso una backdoor verso più portafogli crittografici.
L'ED ha avviato un'indagine sull'app Fiewin dopo che la polizia locale a livello nazionale ha iniziato a ricevere numerose segnalazioni di vittime che avevano perso i loro soldi a causa del progetto. Durante le indagini, la Direzione ha scoperto che Fiewin era collegato a una rete criminale transfrontaliera che utilizzava diversi metodi per oscurare la circolazione di fondi illeciti, inclusi conti bancari di money mules e molteplici portafogli crittografici.
L’agenzia indiana ha inoltre scoperto che il progetto aveva rubato milioni di rupie indiane agli utenti e creato una complessa rete di transazioni per impedire il rilevamento e il tracciamento dei fondi. Con l'aiuto di Binance, l'ED è riuscita a tracciare il flusso del denaro riciclato attraverso più portafogli crittografici e a scoprire l'estesa rete della truffa.
“Le collaborazioni pubblico-privato sono cruciali per affrontare i crimini finanziari complessi. Il team investigativo specializzato di Binance è un ottimo esempio di come le aziende del settore privato possano lavorare a stretto contatto con le forze dell'ordine. In questo caso ci hanno fornito un supporto analitico che ha contribuito all’indagine”, ha affermato un rappresentante dell’ED.
Quattro persone arrestate
L'indagine dell'ED ha portato oltre allo smascheramento della rete di truffatori anche all'arresto di quattro persone che hanno svolto un ruolo importante nel facilitare la truffa e hanno collaborato con gli operatori dell'app Fiewin. Si è scoperto che gli autori della frode utilizzavano applicazioni di messaggistica incentrate sulla privacy per comunicare mentre lavoravano da luoghi diversi.
Binance ha affermato che il caso è ancora in corso e che l'ED non vede l'ora di scoprire la rete criminale dietro lo schema di frode e di esporre l'intera portata delle attività di Fiewin.
Il post Binance aiuta le autorità indiane a sventare una truffa di gioco da 47,6 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .