Binance ha rivelato di aver collaborato con la polizia di Delhi per sventare una "truffa sofisticata" orchestrata da un'entità fraudolenta nota come "M/s Goldcoat Solar".
Secondo il comunicato stampa condiviso con CryptoPotato , la repressione ha comportato diversi arresti e la confisca di oltre 100.000 USDT in criptovalute.
Sventata la truffa solare
Nell'ambito delle indagini, la polizia di Delhi ha scoperto che il sindacato utilizzava numerose carte SIM, attivate in modo fraudolento con le identità di persone innocenti. Queste carte SIM false sono state distribuite su larga scala, alcune addirittura inviate all'estero per facilitare le truffe.
Nel frattempo, i fondi depositati dalle vittime venivano riciclati attraverso vari conti bancari. Una parte di questi fondi veniva anche convertita in criptovaluta, rendendo le indagini più difficili.
L'exchange è stato contattato dalla polizia di Delhi durante una "sessione di condivisione" nel paese e attraverso incontri virtuali, in cui il primo ha fornito un supporto analitico cruciale che alla fine ha aiutato a tracciare la traccia del denaro e a catturare gli autori del reato.
Commentando lo sviluppo, il responsabile della formazione delle forze dell'ordine di Binance, Jarek Jakubcek, ha dichiarato:
"Binance ha condotto sessioni di condivisione con le forze dell'ordine globali e questo caso evidenzia i risultati positivi di queste collaborazioni. Collegandoci alle forze dell’ordine, possiamo fornire un supporto tempestivo e cruciale nelle indagini finanziarie e continueremo a farlo per aiutare a combattere i crimini finanziari”.
La FIU di Binance assiste l'ED dell'India
È interessante notare che questo non è il primo caso di collaborazione tra enti pubblici e privati nel paese. Binance ha recentemente assistito le autorità indiane nella chiusura di un'app di gioco online fraudolenta che ha truffato gli utenti per oltre 47,6 milioni di dollari.
Secondo un rapporto di CryptoPotato , la Binance Financial Intelligence Unit (FIU) ha svolto un ruolo chiave lo scorso mese aiutando l'Enforcement Directorate (ED) indiano a rintracciare i fondi rubati dagli operatori dell'app Fiewin e smascherando la rete più ampia dietro lo schema. Di conseguenza sono stati arrestati quattro dei principali attori coinvolti nella truffa e nella collaborazione con gli operatori dell'app Fiewin.
Il post Binance aiuta la polizia di Delhi a risolvere la truffa solare e a sequestrare 100.000 USDT in criptovalute è apparso per la prima volta su CryptoPotato .