Un tribunale spagnolo ha avviato un'indagine contro Binance per appropriazione indebita di fondi nel 2021. I media locali riferiscono che una persona denominata con le iniziali "JL" ha citato in giudizio la piattaforma di scambio per essersi rifiutata di restituire il suo investimento di 67.550 euro.
Il giudice María Ángeles Velázquez, che ha presieduto il caso, era convinto che JL presentasse motivazioni criminali sufficienti nelle sue argomentazioni su Binance .
Un giudice spagnolo apre un'indagine su Binance per una richiesta di appropriazione indebita di 67.550 euro
Binance si trova ad affrontare denunce giudiziarie per manipolazione del mercato e dovrebbe rispettare le risposte a tali accuse.
Il capo del 27° Tribunale di Madrid, María Ángeles Velázquez, ha affermato che i motivi criminali sono sufficienti. A causa delle circostanze, la corte non ha commentato ulteriormente il caso.
Velázquez ha esaudito i desideri di JL, un uomo d'affari spagnolo che aveva intentato una causa contro Binance nel 2023. JL era offeso dal fatto che l'exchange avesse rubato il suo investimento di 67.550 € nella loro piattaforma. L'uomo d'affari afferma di aver depositato denaro sulla piattaforma di scambio, ma questa non gli ha mai rilasciato un codice di accesso. Ha detto di aver fatto ricorso al tribunale due anni dopo aver tentato invano di recuperare i suoi soldi.
L'ordinanza del giudice è un passo avanti per JL, che ora deve presentare prove sufficienti entro 10 giorni e richiedere sanzioni. Dopo la presentazione delle prove, il giudice valuterà se è sufficiente avviare una battaglia legale dinanzi ai tribunali spagnoli. Tuttavia, la sentenza potrebbe essere completamente respinta se JL non offrisse prove sufficienti.
Binance deve affrontare diverse cause legali in tutto il mondo
Il giudice spagnolo ha avviato una nuova indagine su Binance appena un giorno dopo che un tribunale francese ha ordinato indagini sulla piattaforma di scambio per riciclaggio di denaro.
Martedì, la procura di Parigi ha affermato che gli investigatori avrebbero verificato se Binance non avesse adempiuto ai suoi obblighi di conoscenza del cliente e, quindi, avrebbe consentito il riciclaggio sulla sua piattaforma. L'exchange ha negato le affermazioni e ha dichiarato che avrebbe combattuto vigorosamente qualsiasi accusa contro di lui.
I pubblici ministeri di Parigi hanno anche affermato nella loro dichiarazione che l'indagine si concentrerà anche sulla questione se Binance abbia agito illegalmente come fornitore di servizi di asset digitali prima di ottenere l'approvazione normativa dalla Francia nel 2022. Le accuse in esame sono iniziate già nel 2019 in Francia e in tutto il resto d'Europa. Unione.
Alcune settimane fa, Binance ha dovuto affrontare un caso simile negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha consentito il proseguimento di un’azione legale collettiva. Ex investitori hanno accusato lo scambio di vendita illegale di token non registrati. Binance aveva sostenuto che la causa non era valida poiché gli Stati Uniti non avevano giurisdizione sul caso.
Nonostante le sue sfide legali, Binance sta cercando di ricostruirsi. Binance Labs è stato rinominato istituto di ricerca "indipendente", consentendo a CZ di aderirvi nonostante il suo divieto ufficiale a vita dall'exchange.
Cryptopolitan Academy: foglio informativo del curriculum Web3 GRATUITO – Scaricalo ora