Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, deve affrontare le accuse di aver licenziato un dipendente che aveva segnalato una potenziale manipolazione del mercato.
Questo sviluppo ha intensificato il controllo sotto il quale opera lo scambio. Solleva interrogativi critici sulla sua dedizione al mantenimento di un ambiente commerciale equo.
Binance solleva un'altra accusa mentre il suo co-fondatore rischia la prigione
Il Wall Street Journal (WSJ) ha riferito che Binance ha licenziato il capo del suo team di sorveglianza del mercato dopo aver evidenziato attività manipolative da parte di DWF Labs. In particolare, queste attività includevano schemi di mercato come il pump-and-dump e il wash trading. Tali azioni violano i termini di utilizzo di Binance e potrebbero comportare gravi conseguenze legali nei mercati finanziari tradizionali.
Il leader deposto e il suo team, proveniente dalla sfera finanziaria convenzionale, miravano a portare le pratiche di Binance agli standard normativi. Le loro indagini hanno rivelato che alcuni clienti "VIP" erano coinvolti in operazioni illecite che compromettevano l'integrità della piattaforma.
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In risposta alle accuse, in un'intervista con BeInCrypto, un portavoce di Binance ha negato qualsiasi tolleranza per la manipolazione del mercato.
"Binance respinge categoricamente qualsiasi affermazione secondo cui il suo programma di sorveglianza del mercato avrebbe consentito la manipolazione del mercato sulla nostra piattaforma. Disponiamo di un solido quadro di sorveglianza del mercato che identifica e agisce contro gli abusi di mercato. Tutti gli utenti che violano i nostri termini di utilizzo vengono esclusi; non tolleriamo gli abusi di mercato", ha detto il portavoce di Binance a BeInCrypto.
Inoltre, Binance afferma di aver espulso negli ultimi tre anni quasi 355.000 utenti con un volume di transazioni superiore a 2,5 trilioni di dollari per aver violato i suoi termini di utilizzo.
“Detto questo, queste non sono decisioni che prendiamo alla leggera. Effettuiamo indagini approfondite, utilizzando più strumenti e escludendo i clienti solo quando ci sono prove sufficienti che abbiano violato i nostri termini di utilizzo", ha ulteriormente chiarito il portavoce di Binance.
Questo incidente fa parte di un contesto più ampio di sfide normative di Binance . Alla fine del 2023, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno rimproverato la piattaforma per aver anteposto i profitti alla protezione degli utenti. Di conseguenza, Binance ha accettato una multa di 4,3 miliardi di dollari per aver violato gli standard antiriciclaggio.
Inoltre, il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, è stato recentemente condannato a quattro mesi di carcere , evidenziando i problemi legali in corso sull'exchange. Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato ulteriori accuse civili contro Binance.
Accusano la piattaforma di fuorviare gli investitori statunitensi riguardo ai suoi controlli del rischio e alle pratiche commerciali.
Il WSJ afferma che il suo rapporto sulla manipolazione del mercato è stato redatto da approfondite indagini interne e revisioni di documenti ed e-mail aziendali pertinenti. Ciò suggerisce che, nonostante il ruolo cruciale del team di sorveglianza nella conformità normativa, le loro raccomandazioni venivano spesso ignorate se erano in conflitto con gli interessi di importanti clienti.
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Il team di sorveglianza ha migliorato le proprie capacità con nuovi strumenti software in grado di rilevare e prevenire pratiche commerciali manipolative. Nonostante questi progressi, se le accuse del WSJ fossero vere, il licenziamento di un dipendente da parte di Binance metterebbe in dubbio l'impegno dell'exchange nei confronti della trasparenza e dell'equità.
Il post Binance affronta le accuse di licenziamento di dipendenti che hanno segnalato la manipolazione del mercato è apparso per la prima volta su BeInCrypto .