Binance affronta le accuse di aver messo a tacere i trader P2P che non hanno mai ricevuto i loro soldi

Binance, il più grande scambio di criptovalute per volume, ha dovuto affrontare diverse difficoltà quest'anno. Ora sono emersi problemi relativi alla ritenuta alla fonte degli utenti del suo mercato P2P.

Binance ha affrontato un flusso costante di critiche dal crollo dell'exchange di criptovalute FTX. Molti utenti e investitori interessati hanno persino incolpato Binance per aver contribuito alla caduta di FTX.

Poi, le cose sono peggiorate quando ha annunciato che i clienti dell'exchange non sarebbero stati in grado di prelevare importi inferiori a $ 100.000 tramite la rete di pagamenti globali SWIFT.

Binance è stata anche costretta a chiudere alcuni account relativi all'exchange Bitzlato con sede in Russia dopo che si è scoperto che aveva utilizzato Binance per incanalare illegalmente fondi. Più di recente, è stata riscontrata una mescolanza di fondi e portafogli dei clienti relativi ai suoi B-Token , che sono risorse avvolte che possono essere collegate a reti diverse.

Gli utenti P2P chiedono risposte per i soldi persi

Ora, gli utenti del suo mercato P2P (peer-to-peer) si sono scagliati contro l'exchange per presunta limitazione dei loro account. Alcuni di questi utenti interessati hanno contattato BeInCrypto per condividere le loro esperienze e storie.

I trader P2P sono individui che acquistano e vendono criptovalute direttamente tra loro senza il coinvolgimento di un'autorità centrale. Usano piattaforme come Binance P2P per facilitare le transazioni. Questi trader in genere vogliono acquistare o vendere criptovalute in modo rapido e semplice senza passare attraverso uno scambio centralizzato o un istituto finanziario. I vantaggi del trading P2P includono commissioni più basse, transazioni più veloci e maggiore privacy e sicurezza.

Un utente Reddit che si fa chiamare u/minghuaa è stato uno dei primi a chiamare l'exchange. In un thread di Reddit, l'utente ha scritto che Binance gli ha rovinato la vita dopo che non è stato in grado di ritirare i risparmi di una vita tramite il mercato P2P di Binance. Nonostante sia stato verificato, il team di assistenza clienti di Binance ha affermato che "i fondi dell'acquirente sono stati rubati e hanno annullato la transazione".

L'utente interessato ha detto a BeInCrypto: "Sono nuovo nel mondo delle criptovalute e pensavo che Binance fosse il migliore. Fino a quando non ho avuto un problema, mi sono reso conto che a volte sono accomodanti, a volte non aiutano affatto”.

Un problema diffuso

Anche un altro utente in Canada è rimasto nel limbo dopo aver utilizzato il sistema di trasferimento P2P di Binance. Quando questo utente ha condiviso la sua storia su Reddit, un moderatore di Binance ha eliminato il post:

Binance ha affrontato una buona dose di intoppi con le autorità di regolamentazione, specialmente nel Regno Unito e in Australia, e ora sta causando problemi con i clienti in quelle regioni:

Coloro che effettivamente hanno ricevuto una risposta dal team di supporto di Binance sono rimasti irritati:

Un utente, parlando con BeInCrypto su Twitter, ha dichiarato :

“Questo è irreale… mancato prelievo di fondi tramite Binance. Quindi ti chiedono di "fare appello", aspettando tre giorni per il risultato per vedere se puoi ritirare i tuoi soldi. Fu@@ è pazzo.”

Mentre gli utenti di tutto il mondo hanno fatto eco a problemi simili, il team di Binance continua a inviare messaggi automatici:

Cosa hanno da dire i membri esecutivi che rappresentano Binance?

Per avere un po' di chiarezza, BeInCrypto ha contattato Binance per i commenti. L'unica risposta ricevuta finora è stata da un rappresentante che ha detto: "fatemi controllare e vi ricontatto".

In attesa di una risposta ufficiale, BeInCrypto ha trovato alcune potenziali risposte ad alcuni di questi problemi.

Uno studio legale che gestisce i commercianti P2P polacchi afferma che Binance ha iniziato a bloccare gli account P2P che effettuano più transazioni dello stesso importo e dalla stessa persona. Ciò potrebbe essere in linea con le modifiche apportate agli ultimi emendamenti P2P alla politica rilasciati il ​​31 gennaio.

Nel video qui sopra, l'avvocato afferma che:

“In definitiva, la migliore pratica sarebbe farne solo uno e diversificare il pool di persone con cui lavori come parte del P2P. Sfortunatamente, i regolamenti non specificano quante transazioni significano controparte ripetuta. In base all'esperienza dei miei clienti, molto spesso il blocco può essere applicato con la 4a operazione. Inoltre, non dovresti fare molti piccoli ordini in poco tempo e uno per uno”.

Raccomandazioni per l'utilizzo di P2P

Ha anche raccomandato di evitare transazioni di valore relativamente vicino come EUR 2.000, EUR 2.100 o EUR 2.500. Inoltre, è anche indesiderabile dividere una transazione più significativa in transazioni più piccole. Ad esempio, un ordine di 10.000 EUR non dovrebbe essere suddiviso in cinque transazioni di 2.000 EUR.

Ricorda, queste storie sono solo aneddotiche in questo momento. È possibile che Binance, come qualsiasi altro scambio di criptovalute, possa riscontrare problemi tecnici che potrebbero impedire agli utenti di prelevare i propri fondi. È anche importante tenere presente che gli scambi di criptovaluta sono suscettibili di hacking e altre minacce alla sicurezza, quindi è sempre consigliabile conservare i fondi in un portafoglio freddo sicuro piuttosto che lasciarli su uno scambio.

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