In uno sviluppo recente, Binance, il più grande scambio di criptovaluta del mondo , si trova ad affrontare gravi accuse di "riciclaggio di denaro aggravato" in Francia. Queste accuse arrivano dopo una visita della polizia locale al quartier generale dell'exchange nel paese europeo il 16 giugno.
Binance affronta la sonda francese
I pubblici ministeri francesi hanno avviato le indagini su Binance nel giugno 2023, esaminando le accuse di "riciclaggio di denaro aggravato" e il funzionamento di un exchange non autorizzato.
Il raid è avvenuto pochi giorni dopo che il presidente di Binance France, David Prinçay, ha dichiarato che l'exchange opera sotto regolatori francesi ed europei, sottolineando la loro indipendenza dagli eventi in corso negli Stati Uniti.
Tuttavia, sono emerse opinioni contrastanti riguardo alla separazione delle attività della borsa. Mentre Prinçay e il team legale dell'exchange sostengono che gli asset di Binance.US sono separati dall'exchange internazionale, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sostiene che i fondi degli utenti di Binance corrono un "rischio significativo" a causa di presunti legami di proprietà tra società legate a Binance e il fondatore Changpeng Zhao.
Le conseguenze di queste accuse hanno portato a uno sconvolgimento interno all’interno di Binance. Secondo quanto riferito, Stéphanie Cabossioras, direttore esecutivo di Binance France, si è dimessa, unendosi a una lista crescente di dirigenti di alto rango che lasciano l'exchange. Questa partenza dei dirigenti solleva preoccupazioni sulla stabilità e sulla direzione futura dell'azienda.
Binance ha annunciato la sua registrazione presso l'autorità di regolamentazione del mercato francese nel maggio dell'anno precedente, con l'intenzione di stabilire lì una sede regionale.
Tuttavia, a dicembre l'exchange ha dovuto affrontare una denuncia penale da parte di un gruppo di investitori francesi in criptovalute, accusato di aver ingannato il pubblico e di aver promosso i propri servizi prima di aver ottenuto l'autorizzazione legale.
La situazione che circonda Binance rimane controversa, con il fondatore Changpeng Zhao che respinge le accuse e l'ispezione della polizia come "FUD" (paura, incertezza e dubbio).
Tuttavia, questi recenti sviluppi hanno gettato un’ombra sull’exchange, sollevando dubbi sulla sua conformità normativa e sul potenziale impatto sul più ampio settore delle criptovalute.
Mentre l'indagine è in corso, i partecipanti al mercato e gli osservatori del settore monitorano attentamente i risultati, poiché potrebbero avere implicazioni significative per le operazioni della società e la supervisione normativa degli scambi di criptovaluta.
Calo significativo del volume denominato in EUR
Negli ultimi mesi, Binance ha registrato un sostanziale calo del volume degli scambi spot settimanali denominati in EUR.
Secondo i dati forniti da Kaiko, fornitore leader di dati sul mercato delle criptovalute, il volume spot denominato in EUR di Binance è crollato a soli 160 milioni di dollari in ottobre.
Ciò segna un forte calo rispetto agli 1,3 miliardi di dollari registrati a marzo, che rappresentano il livello più basso osservato in tre anni.
Il significativo calo dell’attività commerciale solleva interrogativi sui fattori che contribuiscono a questo calo. Uno sviluppo chiave che incide sulle operazioni dell'azienda nel mercato europeo è la sospensione dei servizi di rampa da parte del suo partner bancario europeo, Paysafe.
Verso la fine di settembre, Paysafe ha smesso di facilitare il trasferimento di fondi da e verso Binance. La sospensione dei servizi di rampa da parte di Paysafe ha indubbiamente influito sulla capacità dell'exchange di attrarre e trattenere trader denominati in euro.
I partecipanti al mercato potrebbero essere stati dissuasi dal fare trading sulla piattaforma senza un mezzo affidabile ed efficiente per depositare e prelevare euro dallo scambio.
D’altro canto, il token nativo dell’exchange, BNB, ha subito notevoli perdite nel contesto del recente trend rialzista nel più ampio mercato delle criptovalute. Il token viene scambiato a 211 dollari, riflettendo un calo dello 0,3% nelle ultime 24 ore e un calo del 3,6% negli ultimi 30 giorni.
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