Gli eventi recenti hanno messo Binance sotto un esame più accurato, mettendo in dubbio il suo impegno per un commercio equo. Intorno all'exchange è scoppiata una tempesta con l'accusa di ignorare le proprie regole contro la manipolazione del mercato.
Rivelazioni inquietanti
Il Wall Street Journal ha riferito che Binance ha licenziato il capo del suo team di sorveglianza del mercato dopo aver segnalato attività discutibili da parte di DWF Labs. Queste attività, inclusi il pump-and-dump e il wash trading, rappresentano chiare violazioni delle linee guida di Binance e potrebbero portare a seri problemi legali nei mercati tradizionali.
Il leader licenziato e i suoi colleghi del mondo finanziario tradizionale hanno cercato di elevare gli standard di Binance per soddisfare le norme normative. Hanno scoperto che alcuni clienti VIP erano coinvolti in affari loschi che minacciavano l’integrità della piattaforma.
In risposta a queste accuse, Binance ha pubblicato un post su Twitter, negando qualsiasi clemenza per tali pratiche sulla loro piattaforma. Inoltre, Binance afferma di aver rimosso quasi 355.000 utenti negli ultimi tre anni, gestendo transazioni per un valore di oltre 2,5 trilioni di dollari, per aver infranto i suoi termini.
“Queste non sono decisioni che prendiamo alla leggera. Conduciamo indagini approfondite utilizzando più strumenti e escludendo i clienti solo quando ci sono prove sufficienti che abbiano violato i nostri termini di utilizzo", ha aggiunto Binance.
Anche Yi He, co-fondatore di Binance, ha risposto alla vorticosa controversia, sottolineando la vigilanza dell'exchange nel monitorare i market maker (MM). Ha sottolineato la severità di Binance nel supervisionare le attività di mercato, chiarendo che queste non prendono di mira specificamente alcun fondo.
Ha anche affrontato la natura competitiva dei market maker, riconoscendo che la concorrenza può comportare tattiche non etiche e che alcune entità potrebbero impegnarsi in pubbliche relazioni manipolative, ma ha affermato con fermezza la sua posizione contro tale coinvolgimento.
Lotte legali in corso
Questo problema fa parte delle più ampie sfide normative di Binance. Alla fine del 2023, le autorità di regolamentazione statunitensi hanno criticato la piattaforma per aver dato priorità ai profitti rispetto alla protezione degli utenti. Di conseguenza, Binance ha accettato di pagare una pesante multa di 4,3 miliardi di dollari per aver violato gli standard antiriciclaggio.
In aggiunta al problema, il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, è stato recentemente condannato a quattro mesi di carcere. Questo incidente evidenzia i problemi legali in corso su Binance, che deve affrontare anche ulteriori accuse civili da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Affermano che Binance ha ingannato gli investitori statunitensi riguardo ai suoi controlli del rischio e alle pratiche di trading.
Il rapporto del WSJ, basato su approfondite indagini interne e revisioni di documenti ed e-mail aziendali chiave, indica che, anche se il team di sorveglianza ha svolto un ruolo fondamentale nella conformità normativa, i suoi suggerimenti sono stati spesso trascurati se erano in conflitto con gli interessi di clienti importanti.
Nonostante i miglioramenti nei loro strumenti di monitoraggio per individuare e prevenire pratiche commerciali manipolative, il licenziamento di questo dipendente chiave mette in dubbio l'impegno di Binance verso la trasparenza e l'equità.
Secondo WSJ , Binance dipende fortemente dai clienti VIP, che costituiscono i due terzi del volume totale degli scambi. Il team di monitoraggio aveva raccomandato un’azione contro la Fondazione Tron l’estate scorsa e aveva anche suggerito di rimuovere DWF. Tuttavia, il capo di Binance VIP si è opposto. Il dipartimento di conformità ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti e ha ritenuto che il leader della squadra di sorveglianza fosse troppo vicino ai concorrenti di DWF, cosa che ha portato al suo licenziamento.
Le indagini di Binance hanno scoperto che DWF aveva manipolato il prezzo di YGG e di almeno altri sei token, impegnandosi in oltre 300 milioni di dollari di wash trading nel 2023. DWF ha anche venduto quasi 5 milioni di token in due lotti durante il picco del mercato.
Binance ha sostenuto che le transazioni segnalate dal team di monitoraggio erano operazioni proprietarie legittime e non costituivano manipolazione. L'azienda sospettava inoltre che il capo del gruppo di monitoraggio avesse collaborato troppo strettamente con i concorrenti di DWF, dando luogo ad accuse di frode.
Questi eventi dipingono un quadro preoccupante dell’approccio di Binance alla gestione della manipolazione del mercato da parte di insider. Le azioni e le dichiarazioni della società a seguito di questi risultati continuano a suscitare dibattito e preoccupazione sia tra i trader che tra gli investitori.