Secondo quanto riportato dai media locali, Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è coinvolto in una controversia che coinvolge la presunta cattiva gestione dei beni delle vittime e la vendita non autorizzata dei crediti del prestatore di criptovalute Genesis .
Le accuse suggeriscono che Binance abbia utilizzato questi asset per compensare i debiti di Gopax, un exchange di criptovalute sudcoreano, nascondendo potenzialmente perdite significative pari a miliardi di won.
Binance accusato di aver trasferito il peso del debito alle vittime
Si presume che Binance si fosse inizialmente impegnata a risarcire le vittime del servizio di deposito di asset virtuali "GoFi" per i danni subiti durante la sospensione dei prelievi di fondi.
Tuttavia, invece di utilizzare i suoi fondi, Binance avrebbe acquisito azioni Gopax a un prezzo scontato, diventando il maggiore azionista della società. Da allora è emerso che Binance ha risarcito le vittime vendendo i loro crediti a prezzi "inferiori al valore nominale", trasferendo di fatto su di loro l'onere del debito.
I resoconti dei media locali suggeriscono che le conseguenze di queste transazioni sono state particolarmente dannose per le vittime. In seguito alla vendita dei loro crediti patrimoniali, i prezzi degli asset virtuali, compreso Bitcoin, hanno registrato impennate significative, aggravando le perdite subite da Gopax.
Secondo le stime attuali, il debito di Gopax, esclusi i rimborsi precedenti, ammonta ora a circa 100 miliardi di won, ovvero a circa 73 milioni di dollari.
Sebbene Binance avesse inizialmente promesso di risarcire i danni con il suo Industrial Recovery Fund (IRI), sembra che solo una parte dei danni sia stata coperta, mentre il resto è stato ritardato fino al completamento dell'acquisizione di Gopax.
Sospetto di riciclaggio di denaro e attività illegali
L' acquisizione di Gopax da parte di Binance nel febbraio 2023 è stata oggetto di esame accurato, con dubbi sollevati sulla sua equità e legalità. Le autorità finanziarie della Corea del Sud hanno avviato indagini sulla transazione, concentrandosi su potenziali problemi di riciclaggio di denaro e altre attività illegali.
La Financial Services Commission sta esaminando il rapporto sul cambio di gestione di Gopax, considerando l'impatto dell'acquisizione e la conformità agli standard normativi.
Nel frattempo, Gopax è rimasta “a bocca chiusa” sulla questione, senza dichiarazioni ufficiali riguardanti la vendita dei diritti di rivendicazione di Genesis.
I critici sostengono che la richiesta di Gopax agli investitori GoPay di convertire il loro debito in investimenti azionari è un tentativo di trasferire la responsabilità del debito sulle vittime piuttosto che ritenere Binance responsabile.
Man mano che le indagini si svolgono, Binance si trova ad affrontare una pressione crescente per chiarire le circostanze relative al presunto uso improprio dei beni delle vittime e alla vendita dei crediti di Genesis.
È noto che le autorità finanziarie sono determinate a prevenire attività illegali e a proteggere gli interessi degli investitori nel mercato delle criptovalute . L’esito di queste indagini avrà implicazioni di vasta portata per Binance, Gopax e l’ecosistema più ampio della Corea del Sud.
Al momento della stesura di questo articolo, il token nativo dell'exchange BNB veniva scambiato a 598 dollari, in calo di quasi il 2% nelle ultime 24 ore e del 3% negli ultimi sette giorni dopo i tentativi falliti di consolidarsi sopra la soglia dei 600 dollari.
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