I più grandi truffatori di criptovalute del 2022: Sam Bankman-Fried, Do Kwon, Su Zhu e altri

Il mercato delle criptovalute ha sostanzialmente cancellato tutti i guadagni realizzati durante il 2021. Questo massiccio calo è stato principalmente innescato da una manciata di truffatori di criptovalute nel 2022. Vale a dire, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, Caroline Elison di Alameda Research, Do Kwon di Terra e il fondatori di 3AC.

L'industria delle criptovalute fa costantemente notizia in tutto il mondo. Era un'industria nascente che è riuscita a raggiungere una capitalizzazione di mercato di quasi 3 trilioni di dollari in meno di 10 anni. Ultimamente, tuttavia, i crolli degli scambi e le frodi crittografiche in tutto il settore hanno notevolmente rallentato i progressi .

Mentre il 2022 si avvicina alla fine, BeInCrypto presenta una raccolta dei più grandi truffatori di criptovalute.

L'anno delle criptovalute

L'esempio più recente e più di tendenza è stato il drammatico crollo dell'exchange di criptovalute FTX a causa della cattiva gestione dei fondi dei clienti per miliardi di dollari. Nonostante l'ex CEO Sam Bankman-Fried abbia intrapreso un tour di scuse, rimangono molte domande senza risposta sull'uso illegale dei fondi dei clienti e sullo stretto rapporto dell'exchange con la società commerciale Alameda Research. Anche il token nativo dell'exchange, FTT, è stato utilizzato in modi dubbi per fuorviare investitori, clienti e autorità di regolamentazione.

Un thread di Reddit ha descritto questo cosiddetto "Infinite Money Scheme" in cui Sam Bankman-Fried e Alameda hanno utilizzato FTT per condurre frodi.

Come riportato da BeIncrypto il 13 dicembre, il fondatore caduto in disgrazia dell'exchange in bancarotta è stato arrestato alle Bahamas. La fase di arresto è stata uno sforzo collaborativo delle autorità bahamiane e americane.

Che cosa è andato storto?

Oltre $ 150 miliardi in tre giorni, a partire dal 9 novembre. Questo è quanto le 15 maggiori criptovalute del mondo hanno perso in valore di mercato. Ciò è dovuto alla piattaforma di scambio di criptovalute FTX dietro questo token FTT. Il 6 novembre, il token ha iniziato a deprezzarsi, perdendo oltre l'80% del suo valore in 72 ore.

Un tempo considerato un fiorente del mercato ribassista, la scomparsa di FTX ha inviato onde d'urto attraverso l'industria delle criptovalute.

FTX nasce da un'idea di Sam Bankman-Fried (comunemente noto come SBF sui social media). In precedenza era stato salutato come il salvatore dell'industria delle criptovalute. Sam Bankman-Fried ha anche fondato la società di trading quantitativo Alameda Research nel 2017.

Una relazione dubbia

FTX è stato lanciato nel 2019 come piattaforma di scambio per l'acquisto e la vendita di criptovalute. Sam Bankman-Fried era il proprietario di maggioranza di entrambe le società. Ciò ha sollevato sospetti tra gli operatori del settore, i commercianti, gli investitori e le parti interessate che potrebbero esserci dei conflitti di interesse riguardo al fatto che la ricerca abbia la priorità su FTX o viceversa.

Il 2 novembre, CoinDesk ha pubblicato un rapporto basato sui dati trapelati sugli asset di Alameda Research. Secondo i dati, Alameda ha affermato di avere oltre $ 14 miliardi di asset entro la fine di giugno 2022, la maggior parte dei quali consisteva in token FTT dell'exchange. Qui, il CEO di Alameda Caroline Ellison ha cercato di sedare l'incertezza e ha affermato che le finanze dell'azienda erano sotto controllo e che la società era sulla buona strada.

Tuttavia, sembra che il mercato non l'abbia acquistato e che i trader abbiano iniziato a ritirare i propri fondi da FTX. Le cose si sono intensificate il 6 novembre quando il CEO di Binance Changpeng Zhao ha annunciato che stava scaricando completamente FTT per un valore di centinaia di milioni di dollari che aveva in equity.

FTX ha elaborato transazioni per un valore di 4 miliardi di dollari, molto di più del suo volume medio. In mezzo al sell-off, gli ordini sono rimasti indietro e la domanda è aumentata.

Entro il 7 novembre, quel numero era aumentato a $ 6 miliardi. Il giorno dopo, i dati finanziari di FTX erano in crisi. Binance è quindi intervenuta e si è offerta di acquistare la società. Sembrava che FTX avrebbe avuto una via d'uscita dai suoi problemi di liquidità. Tuttavia, il giorno seguente, Binance si è ritirata dall'acquisizione dopo aver eseguito alcune due diligence e aver esaminato le finanze della società.

Sam Bankman-Fried Falls

In mezzo al caos, la borsa travagliata era oggetto di indagine da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) e del Dipartimento di giustizia. Ben presto, Bankman-Fried disse agli investitori che FTX non poteva coprire i prelievi perché la garanzia si era deprezzata e non poteva essere liquidata. Si è dimesso dalla posizione di amministratore delegato presso FTX l'11 novembre e Alameda e FTX hanno successivamente presentato istanza di fallimento.

Ma non era tutto. Poco dopo aver dichiarato bancarotta, la società di analisi crittografica Elliptic è stata avvisata che sembravano mancare più di 400 milioni di dollari in criptovalute. La ricaduta ha spinto altri scambi a mostrare le prove delle loro riserve e ha chiesto maggiore trasparenza nel settore.

Per il momento, FTX è il più grande fallimento legato alle criptovalute fino ad oggi.

C'è un altro aspetto di questa storia che include il presunto amore di Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, l'ex capo di Alameda Research. Anche se non c'è tanta pressione su Ellison quanto Sam Bankman-Fried, il CEO della consociata era ugualmente colpevole di aver gestito male i fondi dei clienti. Rapporti e avvistamenti recenti di Ellison a New York suggeriscono che al momento della pubblicazione se ne andasse in giro come una donna libera.

Alameda ha utilizzato i fondi dei clienti FTX per effettuare le sue operazioni. Breve o lungo, la sua garanzia non proveniva dalle sue stesse tasche.

L'impero caduto aveva anche un divario multimiliardario tra attività e passività. Nonostante SBF sia stato arrestato, non ci sono stati commenti ufficiali su Caroline Ellison. Ci sono, tuttavia, speculazioni sul fatto che potrebbe testimoniare contro Sam Bankman-Fried per concludere un accordo di immunità.

L'arresto dell'esecutivo caduto in disgrazia ha agitato il cripto Twitter mentre gli utenti esprimono le loro opinioni su chi potrebbe essere il prossimo ad affrontare la musica.

La caduta della Terra

Do Kwon è il famoso individuo dietro la crisi della stablecoin TerraUSD (UST) verificatasi nel maggio 2022. La caduta ha provocato ondate di shock nella sfera delle criptovalute quando UST ha perso il suo ancoraggio al dollaro USA e ha spazzato via il supporto del suo asset gemello non stablecoin LUNA, che è scesa del 99%, perdendo miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato nell'arco di pochi giorni.

Ciò ha causato la cancellazione di circa $ 200 miliardi di dollari dalla capitalizzazione di mercato delle criptovalute.

Dato che UST era una stablecoin algoritmica che utilizzava una serie di contratti intelligenti per mantenere il prezzo a un dollaro, non aveva miliardi di dollari in contanti o altri asset di riserva. Idealmente, UST varrebbe sempre un dollaro se LUNA ha valore.

Come ha fallito?

C'è stata una significativa svendita accompagnata da clienti che cercavano di ritirare i propri fondi e l'algoritmo non è riuscito a tenere il passo. In una risposta di emergenza, la LUNA Foundation Guard è stata costretta a vendere le sue riserve di Bitcoin per cercare di iniettare più fondi per salvare la stablecoin. Questo, a sua volta, ha spinto verso il basso il valore di BTC e ha avuto un impatto sull'intero mercato.

Dopo la caduta, Do Kwon è scomparso dal suo paese d'origine, Singapore. Le autorità governative hanno persino emesso un mandato di arresto per Kwon, citando una violazione delle normative del mercato dei capitali che ha portato a una perdita di 40 miliardi di dollari per gli investitori.

Ora ci sono notizie secondo cui Do Kwon sarebbe in Serbia. Il ministero della Giustizia della Corea del Sud chiede la collaborazione del governo serbo nel caso. La Corea del Sud e la Serbia non hanno un trattato di estradizione, ma entrambe hanno aderito alla Convenzione europea di estradizione.

Scommesse sbagliate per il capitale delle tre frecce

Il giugno 2022 ha visto il crollo di Three Arrows Capital (3AC). Un fondo che a un certo punto aveva oltre dieci miliardi di dollari di AUM è stato ridotto a un debitore con diverse controparti che bussavano alla porta. Inutile dire che i fondatori Su Zhu e Kyle Davies sono scomparsi dopo la caduta.

Tutto è iniziato con una terribile scommessa, e quella scommessa era Terra. Uno dei metodi che Terra voleva utilizzare per sostenere l'ancoraggio dell'USD era la LUNA Foundation Guard o LFG. L'LFG ha raccolto oltre $ 1 miliardo in Bitcoin, che è stato scambiato con $ 1 miliardo in LUNA. Tra coloro che hanno acquistato LUNA c'erano artisti del calibro di Jump Crypto, Defiance Capital e 3AC.

3AC ha acquistato 10,9 milioni di LUNA che erano bloccati a causa della maturazione. Quel LUNA è costato a 3AC 559,6 milioni di dollari. 3AC è stato un grande sostenitore di Terra e ha lavorato a stretto contatto con l'LFG per accumulare più di quel Bitcoin. La spirale mortale di UST ha portato a un crollo del valore di LUNA.

Secondo un post del Wall Street Journal, Kyle Davies ha affermato che lui e Zhu inizialmente sono riusciti a gestire il successo di LUNA, ma le condizioni del mercato post-Terra hanno peggiorato le cose. Ciò ha coinciso con un ambiente macro tossico e uno scarso sentimento crittografico. 3AC è stata quindi condannata a liquidare i suoi investimenti di capitale e ha presentato istanza di fallimento.

Nel complesso, questi eventi e i relativi dirigenti hanno contribuito a portare le nuvole oscure e minacciose dell'inverno delle criptovalute nel 2022. Ora nel 2023.

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