- Bazyli Rymarz incarcerato per riciclaggio di $ 2,6 milioni.
- Rymarz ha aiutato i criminali crittografici a riciclare fondi dopo aver ingannato le vittime.
La lunga mano della legge ha raggiunto Bazyli Rymarz, un criminale di 22 anni dopo aver aiutato un gruppo di criminali ATM Bitcoin a riciclare £ 2 milioni ($ 2,6 milioni).
È stato incarcerato per cinque anni, nove mesi per il delitto. Rymarz è stato arrestato nel gennaio 2020 dopo essere stato sorpreso a guidare una Bentley Bentayga da £ 130.000 ($ 172.000) attraverso il porto di Dover con € 6.500 ($ 7.300) in contanti in una borsa.
Rymarz condannato non colpevole di frode
Uno dei motivi per cui il 22enne è stato incarcerato è stato perché era legato a Wedso Ltd, un'entità registrata nel Regno Unito che non è riuscita a registrarsi per l'IVA e che non ha pagato l'imposta sulle società sui suoi fondi.
La corte lo ha anche ritenuto colpevole di riciclaggio di $ 2,6 milioni per la banda criminale tra settembre 2018 e gennaio 2020. La banda ha utilizzato una rete di sportelli automatici di criptovaluta come parte di uno schema di frode dopo aver convinto le vittime di dover del denaro alle autorità britanniche.
In un comunicato stampa, la polizia del Kent ha affermato che non è stata trovata alcuna prova che Rymarz fosse personalmente coinvolto in queste frodi, ma le indagini hanno mostrato l'entità del suo coinvolgimento nel gruppo che ha riciclato il denaro criminale.
Ondata di truffe ATM Bitcoin a livello globale
Le truffe sui bitcoin ATM hanno continuato a crescere, diventando una seria preoccupazione per le forze dell'ordine a livello globale.
A novembre, l'FBI ha emesso un avvertimento contro schemi fraudolenti simili ai soci di Rymarz. Secondo l'FBI, i truffatori sfruttano gli schemi di rappresentazione online, gli schemi romantici e le lotterie e, dopo il loro stratagemma, indirizzano le vittime a criptovalute ATM, spesso uno che pubblicizza l'anonimato.
L'ufficio di presidenza avverte che le istruzioni per utilizzare questi bancomat crittografici anonimi sono "un indicatore significativo di frode".