Il procuratore generale di New York Letitia James ha intentato una causa contro due società di criptovaluta , NovaTech Ltd e AWS Mining Pty Ltd, sostenendo un'incredibile truffa da 1 miliardo di dollari. La causa, che prende di mira non solo le aziende ma anche i loro associati, dipinge un quadro inquietante di manipolazione religiosa e sfruttamento della fiducia all’interno delle comunità di immigrati.
Prendere di mira il gregge: sermoni sui social media e sussurri su WhatsApp
NovaTech Ltd, guidata dalla carismatica Cynthia Petion che si autodefiniva “Reverendo CEO”, avrebbe predato haitiani e altre comunità di immigrati. Sfruttando piattaforme di social media, gruppi di preghiera e canali di comunicazione come WhatsApp, hanno condotto le loro operazioni principalmente in creolo. La causa descrive in dettaglio una strategia calcolata. La fiducia nelle figure religiose e il fascino della libertà finanziaria divennero potenti strumenti per attirare investitori ignari.
AWS Mining Pty Ltd, l'altra società citata nella causa, ha offerto un accordo apparentemente redditizio: triplicare i contributi degli investitori attraverso il mining di criptovalute. Tuttavia, questa promessa è sgretolata nel 2019 quando la società non è riuscita a mantenere i propri impegni.
Entrambe le società, secondo i documenti d'accusa, gestivano i classici schemi piramidali e Ponzi. Gli investitori sono stati incentivati a reclutare nuovi partecipanti, creando un ciclo che si autoalimenta e che convoglia il denaro verso l’alto. NovaTech è inoltre accusata di utilizzare i fondi di nuovi investitori per pagare presunti profitti e bonus a quelli precedenti, una classica tattica dello schema Ponzi.
I messaggi trapelati dipingono un quadro particolarmente preoccupante. Petion si riferiva presumibilmente ai suoi investitori come a un “seguito simile a una setta” nelle comunicazioni private. Questo netto contrasto tra il suo personaggio pubblico e il suo carattere privato sprezzante sottolinea le tattiche manipolative impiegate.
Alleanza empia: il selvaggio West delle criptovalute e le comunità vulnerabili
La causa serve a ricordare duramente le vulnerabilità all'interno dello spazio delle criptovalute, in particolare per le comunità che potrebbero non avere le risorse per comprendere appieno le complessità e i rischi coinvolti. Il procuratore generale James ha sottolineato i gravi rischi posti dalle piattaforme di criptovaluta non regolamentate. “Queste aziende”, ha affermato, “hanno preso di mira le comunità di immigrati e religiose con promesse di libertà finanziaria, ma invece hanno rubato i loro soldi e prosciugato i risparmi di una vita”.
Un precedente per il futuro?
Le conseguenze di questo caso sollevano domande cruciali. Come possono le autorità educare e responsabilizzare meglio le comunità di immigrati riguardo ai rischi dei prodotti finanziari non regolamentati? Come può lo stesso settore delle criptovalute promuovere una maggiore trasparenza e responsabilità per impedire che simili schemi predatori fioriscano in futuro? Con miliardi di dollari potenzialmente in gioco, le risposte avranno un impatto significativo sul futuro della criptovaluta e delle comunità che essa tocca.
Immagine in primo piano di Westend61, grafico di TradingView