Con una mossa significativa contro l'industria delle criptovalute , la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato un'azione civile contro Mosaic Exchange Limited, una società a responsabilità limitata della Pennsylvania, e il suo proprietario e amministratore delegato, Sean Michael.
La denuncia sostiene che gli imputati gestivano uno schema fraudolento di beni digitali , ingannando gli investitori e appropriandosi indebitamente dei fondi dei clienti.
Presunto schema crittografico fraudolento
Secondo la denuncia, gli imputati avrebbero sollecitato e indotto fraudolentemente 17 persone provenienti dagli Stati Uniti e da altri paesi a investire centinaia di migliaia di dollari in Bitcoin (BTC) e altri fondi.
Questi fondi avrebbero dovuto essere scambiati per conto dei clienti in Bitcoin e altri asset crittografici. Tuttavia, gli imputati si sarebbero appropriati indebitamente dei fondi del cliente a proprio vantaggio.
Gli antecedenti del caso rivelano che, approssimativamente da febbraio 2019 a giugno 2021, gli imputati hanno rilasciato false dichiarazioni su Mosaic Exchange. Sostenevano che Mosaic fosse una piattaforma di trading di criptovaluta con notevoli risorse in gestione, offrendo un algoritmo di trading proprietario che vantava un tasso di precisione dell'82%.
Inoltre, pubblicizzavano margini di profitto significativi che andavano dal “20% al 60% al mese” e “dal 10% a 50+ al mese”. Gli imputati hanno anche presunto partnership o accordi di intermediazione con specifici scambi di criptovaluta.
Tuttavia, come affermato nella denuncia, tali dichiarazioni erano fraudolente. Mosaic Exchange non possedeva le risorse dichiarate in gestione né aveva precedenti di scambi redditizi come pubblicizzato.
Secondo la CFTC, Mosaic ha subito perdite operando per conto dei clienti. Inoltre, la società non aveva le partnership o gli accordi di intermediazione che aveva promosso. Di conseguenza, diversi clienti hanno subito la perdita completa dei fondi investiti.
Il commissario della CFTC chiede regolamentazioni più severe
A questo proposito, la commissaria Kristin N. Johnson ha rilasciato una dichiarazione in cui sottolinea l'importanza di "proteggere gli investitori dalle attività fraudolente" nel nascente settore delle criptovalute.
Il commissario Johnson evidenzia i rischi intrinseci delle frodi legate alle criptovalute, sottolineando la necessità di proteggere gli investitori vulnerabili. Johnson fa riferimento a Chainalysis, una società di analisi blockchain, che ha identificato le truffe come la forma più diffusa di criminalità basata sulle criptovalute.
Il rapporto stima che le frodi abbiano comportato perdite per oltre 5,9 miliardi di dollari solo nell’anno precedente. Le truffe sugli investimenti, in particolare, sono state identificate come le principali truffe, in cui i truffatori attirano le vittime con la promessa di rendimenti straordinari.
Johnson evidenzia il caso di Mosaic Exchange, che scambiava derivati di asset digitali su piattaforme come BitMEX e Binance , piattaforme che la CFTC aveva precedentemente accusato di violazioni normative.
Alla luce di questi sviluppi, il Commissario Johnson ritiene che la CFTC dovrebbe sfruttare la sua attuale autorità per introdurre regolamenti che colmino eventuali lacune nella supervisione all’interno di queste strutture di mercato in evoluzione.
Di conseguenza, la CFTC cerca vari rimedi attraverso il suo contenzioso, tra cui restituzione, restituzione, sanzioni pecuniarie civili, divieti permanenti di negoziazione e registrazione e un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti CFTC.
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