Una banda di truffatori austriaci condannati ha finanziato la propria vita lussuosa con il denaro acquisito da una gigantesca truffa di criptovalute. Tra gli altri beni di lusso acquistati c'erano una vasca per gli squali, una villa, un'auto di lusso, viaggi in jet privato e serate a feste in discoteca, ha riferito il 23 ottobre Heute, un organo di stampa austriaco. Secondo quanto riferito, circa 40.000 persone sarebbero state vittime del progetto, con circa 21,6 milioni di dollari (20 milioni di euro) accumulati dalla frode.
Arrestati i truffatori di criptovalute
Il funzionamento del sistema di investimento fraudolento si basava su investimenti nel portafoglio EXW, nonché in token crittografici EXW e progetti immobiliari. EXW promette un rendimento giornaliero interessante compreso tra lo 0,1% e lo 0,32%, che attira l'attenzione della maggior parte degli investitori.
Dopo la sua attivazione nel 2019, il portafoglio EXW ha iniziato a fallire nel 2020. Dopo aver aggiunto sospetti, le autorità hanno accusato otto persone nel settembre 2023 di riciclaggio di denaro, operazioni di schemi piramidali e frode commerciale.
Entro il 23 ottobre il tribunale regionale di Klagenfurt aveva condannato cinque degli accusati di frode. Due hanno ricevuto pene detentive a cinque anni senza condizionale, mentre altri due hanno ricevuto condanne a 30 mesi. Un ulteriore imputato ha ricevuto 18 mesi, mentre cinque sono stati assolti. Delle tre condanne precedenti degli imputati, tre sono state conteggiate ai fini della sentenza e, secondo quanto riferito, alcuni dei condannati stanno pianificando ricorsi.
Sfide investigative e ulteriori accuse
Come lo definì Heute, “il più grande processo per frode dell'Austria” durò più di un anno: 60 giorni in tribunale, 300 lunghe ore di trattative e 3.000 fascicoli. Secondo il procuratore Caroline Czedik-Eysenberg, la truffa non è stata semplice poiché ha coinvolto operazioni in diversi paesi senza trattati di estradizione, come gli Emirati Arabi Uniti.
Per offuscare ulteriormente le tracce finanziarie, i truffatori hanno utilizzato comunicazioni crittografate di Telegram e si sono persino avvalsi dell'assistenza di aziende esperte nel settore. Alcuni trasportavano fondi in sacchetti di plastica in Austria, rivela il rapporto.
Czedik-Eysenberg ha descritto l'operazione come se non avesse mai avuto intenzione di perseguire progetti redditizi, con le promesse iniziali destinate solo ad attirare vittime. Gli avvocati della difesa sostengono che alcuni imputati hanno semplicemente perso il controllo poiché il piano è diventato troppo grande per essere gestito.
Si chiede anche un'accusa separata per una frode legata alla cannabis, in cui si stima che siano stati rubati 17,2 milioni di dollari (16 milioni di euro) a oltre 17.000 persone.
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