L'Australian Financial Compliance Enforcement Agency (AUSTRAC) ha annunciato due nuove linee guida per rendere più semplice identificare quando la crittografia viene utilizzata per scopi dubbi o quando una persona è obbligata a pagare criptovalute agli autori di ransomware.
Ogni guida fornisce consigli pratici per aiutare le organizzazioni a determinare se un pagamento è legato a un attacco ransomware o se qualcuno sta commettendo riciclaggio di denaro, frodi o finanziamento del terrorismo utilizzando valute digitali e tecnologia blockchain.
La criminalità informatica è una minaccia crescente per i cittadini australiani. Secondo l'Australian Cyber Security Center (ACSC), tra il 2020 e il 2021 si sono verificati circa 500 attacchi ransomware, con un aumento di quasi il 15% rispetto all'anno precedente.
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AUSTRAC tiene d'occhio i cattivi
AUSTRAC ha convenuto che potrebbe essere dannoso per il de-banking dei consumatori di criptovaluta sulla base di semplici sospetti. Ha evidenziato, tuttavia, che con la maggiore accettazione e adozione della criptovaluta nelle comunità, c'è stato un aumento significativo della criminalità informatica.
Alcuni degli indicatori precisi che l'intelligence finanziaria e l'agenzia di regolamentazione raccomanda sono il monitoraggio per determinare se qualcuno sta utilizzando le valute digitali per finanziare il terrorismo.
Capitalizzazione di mercato totale di BTC a $ 765,36 miliardi sul grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
Ciò si verifica, ad esempio, quando le transazioni di crowdfunding o raccolte fondi online sono associate a forum estremisti violenti guidati da ideologie o religioni, o quando l'account di un cliente riceve diversi piccoli pagamenti che vengono immediatamente trasferiti a portafogli privati.
Le valute digitali stanno guadagnando valore e accettazione, con gli australiani che abbracciano questa nuova tecnologia a un ritmo vertiginoso.
Sfruttare le risorse crittografiche
I criminali sfruttano sempre più le valute digitali per perpetrare una serie di gravi crimini mentre il mercato globale delle valute digitali continua a crescere.
"Sono necessari una comunicazione aperta, una direzione proattiva e forti legami tra governo e industria per garantire che le aziende possano rilevare e segnalare attività che mettono a rischio gli australiani", ha affermato il CEO di Blockchain Australia.
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IDCare ha riferito solo la scorsa settimana che più di 5.000 record di clienti per il defunto scambio bitcoin Alpha sono trapelati online.
Secondo IDCare, questi dettagli includevano le foto di 232 australiani e 24 patenti di guida, passaporti, prove dell'età e carte d'identità nazionali di 24 neozelandesi.
IDCare ha scoperto la violazione alla fine di gennaio dopo averlo visto pubblicizzato in vendita per $ 150 su un forum in lingua cinese, prima che fosse successivamente reso disponibile gratuitamente su un altro forum online chiamato Breached.
Immagine in primo piano da Cryptonary, grafico da TradingView.com