In un notevole sviluppo legale che coinvolge le criptovalute, Remy St. Felix, un 24enne di West Palm Beach, in Florida, è stato recentemente condannato da una giuria federale a Greensboro, nella Carolina del Nord, per aver orchestrato una serie di violente invasioni domestiche contro i proprietari di criptovalute negli stati, tra cui North Carolina, Florida, Texas e New York.
Questo caso fa luce su una crescente tendenza criminale in cui i detentori di risorse digitali vengono attaccati direttamente nelle loro case, riflettendo la crescente intersezione tra la criminalità tradizionale e il mercato delle criptovalute .
Un'indagine approfondita porta alla condanna
St. Felix, che ha dovuto affrontare molteplici accuse, tra cui cospirazione, rapimento e rapina all'Hobbs Act, è stato ritenuto colpevole di aver utilizzato misure estreme per estrarre con la forza risorse crittografiche dalle sue vittime.
Il processo ha portato in primo piano la dura realtà affrontata dalle vittime che hanno subito non solo il furto delle loro valute digitali, ma anche violenza fisica e intimidazioni. Secondo le prove del processo presentate nell'aprile 2023, San Felice, insieme a un complice, ha fatto irruzione nell'abitazione di una vittima.
All'interno, hanno aggredito una vittima, l'hanno trattenuta con delle fascette e l'hanno tenuta sotto tiro. Durante questo periodo, St Felix e il suo complice hanno minacciato ulteriori danni alla vittima e al suo coniuge mentre altri collaboratori trasferivano oltre $ 150.000 in criptovaluta dal conto della vittima.
Il procuratore statunitense Sandra J. Hairston per il distretto centrale della Carolina del Nord ha osservato:
Le vittime in questo caso hanno vissuto un’esperienza orribile e dolorosa che nessun cittadino dovrebbe sopportare. L'imputato e i suoi cospiratori hanno agito puramente per avidità e hanno terrorizzato insensibilmente coloro che avevano preso di mira.
In particolare, secondo il rapporto, la condanna di St. Felix è stata il culmine di un'indagine "dettagliata ed estesa" condotta dall'ufficio locale dell'FBI di Charlotte, con la collaborazione di vari altri uffici locali e dipartimenti di polizia locali.
Gli investigatori hanno utilizzato tecniche forensi avanzate per tracciare le comunicazioni crittografate e le tattiche di riciclaggio di denaro utilizzate da St. Felix e dai suoi complici. Il vice procuratore generale aggiunto Nicole M. Argentieri, capo della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato:
St Felix e i suoi cospiratori hanno preso di mira le vittime negli Stati Uniti per brutali invasioni domestiche, rapimenti e rapine al fine di rubare criptovaluta. Sebbene i membri di questa cospirazione violenta abbiano cercato di coprire le loro tracce attraverso comunicazioni crittografate e transazioni finanziarie anonime, non erano fuori dalla portata dei nostri investigatori e pubblici ministeri dedicati.
Il lato oscuro delle criptovalute
Nel frattempo, questa condanna avviene contro il crescente utilizzo delle criptovalute in varie attività illegali.
Un recente rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha evidenziato un aumento nell’uso delle criptovalute in crimini come la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale, con oltre 412 milioni di dollari coinvolti in tali casi denunciati in due anni.
Questi rapporti dimostrano il lato oscuro delle valute digitali e sottolineano la necessità di quadri normativi più severi e meccanismi di sorveglianza rafforzati per combattere i crimini legati alle criptovalute.
Immagine in primo piano creata con DALL-E, grafico da TradingView