Le autorità neozelandesi hanno arrestato un uomo di Wellington in relazione a una truffa internazionale da cento milioni di dollari legata alle criptovalute. L'indagine su questa frode è condotta dall'FBI (Federal Bureau of Investigation) statunitense, che ha portato all'arresto simultaneo di sospettati in entrambi i Paesi.
Truffa internazionale sulle criptovalute: individuati 13 sospettati
In un post del 16 maggio, l'ispettore capo Christiaan Barnard della polizia neozelandese ha riferito del successo del Financial Crime Group nell'arresto di un sospettato di un'organizzazione criminale accusato di aver rubato 450 milioni di dollari neozelandesi (265 milioni di dollari).
L'imputato, attualmente sottoposto a un provvedimento di soppressione provvisoria del nome, è stato arrestato ad Auckland dalle autorità nonostante risiedesse a Wellington, la capitale del Paese. L'uomo è stato portato al Tribunale Distrettuale di Auckland, dove gli è stata concessa la libertà su cauzione e gli è stato ordinato di ricomparire il 3 luglio 2025.
L'ispettore Barnard spiega che la truffa basata su criptovalute sotto inchiesta sarebbe stata attiva tra marzo e agosto 2024, colpendo un totale di sette vittime. Inoltre, oltre all'uomo di Wellington, le autorità statunitensi hanno arrestato anche 12 sospetti in California, presumibilmente coinvolti nell'operazione di frode internazionale.
Secondo un annuncio di accusa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Distretto di Columbia, tutti questi imputati hanno ricoperto ruoli diversi in questo crimine organizzato, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, hacker, riciclatori di denaro, malintenzionati e ladri di abitazioni che hanno rubato portafogli hardware non utilizzati.
Le indagini hanno inoltre rivelato che i fondi rubati sono stati utilizzati per usufruire di servizi per locali notturni, borse di lusso, orologi di lusso, abbigliamento di lusso e case in affitto a Los Angeles, negli Hamptons e a Miami. È importante sottolineare che i presunti truffatori hanno anche acquistato almeno 28 carte di credito costose, per un valore compreso tra 100.000 e 3,8 milioni di dollari.
Quali sono le accuse?
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, 12 dei 13 imputati sono accusati di associazione a delinquere ai sensi del RICO Act, un singolo capo d'accusa prevede una pena detentiva massima di 20 anni.
Nel frattempo, nove di questi 12 sospettati devono anche rispondere di accuse di cospirazione per riciclaggio di strumenti monetari, con 8 imputati che si battono per accuse di frode telematica, reati che possono comportare pene detentive fino a 20 anni.
L'ultimo imputato è accusato di ostruzione alla giustizia per aver distrutto prove che sarebbero potute essere utili al pubblico ministero, ovvero il procuratore aggiunto degli Stati Uniti Kevin Rosenberg, vice capo facente funzioni della sezione frode, corruzione pubblica e diritti civili dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto di Columbia.
Tra le altre notizie, il mercato delle criptovalute è ora valutato a 3,23 trilioni di dollari, dopo un calo dell'1,59% registrato nella giornata di ieri. Nel frattempo, il volume totale degli scambi è diminuito del 14,63%, attestandosi a 95,19 miliardi di dollari.