La piattaforma di analisi blockchain Bubblemaps ha presunto attività di insider trading nei progetti di monete meme promossi da Andrew Tate e Iggy Azalea.
Le accuse, dettagliate in un thread del 12 giugno, hanno rivelato che al lancio della moneta DADDY, gli addetti ai lavori avrebbero acquisito il 30% della fornitura di token, per un totale di oltre 45 milioni di dollari distribuiti su 21 portafogli.
DADDY Accuse di insider trading
Il 9 giugno, una transazione ha spostato il 40% della fornitura di DADDY nel portafoglio di Andrew Tate poco prima che iniziasse a promuovere la moneta sulle sue piattaforme di social media.
I dati on-chain di Bubblemaps rivelano che 11 wallet, finanziati simultaneamente tramite Binance con importi quasi identici, hanno acquistato il 20% di DADDY il 9 giugno, prima dell'annuncio ufficiale del progetto. Questi portafogli ora detengono collettivamente circa il 19% dell’offerta totale, per un valore di 30 milioni di dollari.
3/ Andrew Tate ha mantenuto la parola data e non ha venduto alcun token.
Ma ecco il problema:
11 portafogli, finanziati tramite Binance con importi quasi identici allo stesso tempo, hanno acquistato il 20% di $DADDY il 9 giugno, prima del primo tweet di @DaddyTateCTO . pic.twitter.com/OGNXBmqvVb
— Bubblemaps (@bubblemaps) 12 giugno 2024
L'azienda ha suggerito che i portafogli collegati appartengono potenzialmente allo stesso gruppo, anche se ha ammesso: "Dato che [i portafogli] sono finanziati tramite Binance, non possiamo confermare al 100% che appartengano allo stesso gruppo. Tuttavia, i tempi e gli importi suggeriscono fortemente che sia così”.
Bubblemaps ha anche scoperto due ulteriori cluster, collegati tramite un particolare portafoglio, che hanno acquisito il 10% della fornitura, valutata 16 milioni di dollari, prima che Tate iniziasse le sue attività promozionali.
7/ Inoltre, Andrew Tate non ha bruciato il 40% che deteneva, il che significa che potrebbe iniziare a vendere in qualsiasi momento.
Questo vale attualmente $ 64 milioni.
Puoi controllare questo tipo di lancio su https://t.co/knB3DehRor
— Bubblemaps (@bubblemaps) 12 giugno 2024
L'azienda ha avvertito che qualsiasi vendita dei cluster e dei token incombusti della Tate, che costituiscono il 40% dell'offerta totale, potrebbe avere un impatto sulla liquidità della moneta.
Tate ha risposto alle accuse affermando: “Non venderò mai ciò che è stato inviato al mio portafoglio, lo brucerò e lo comprerò solo. Per sempre. Mani di diamante.»
Secondo DEXScreener, la moneta Daddy Tate (DADDY) ha registrato un'impennata della sua capitalizzazione di mercato, raggiungendo i 259 milioni di dollari, ed è attualmente scambiata a 0,25 dollari, un aumento a tre cifre nelle ultime 24 ore.
MADRE Accuse di insider trading
Bubblemaps aveva anche precedentemente implicato Iggy Azalea in attività simili riguardanti la moneta MOTHER. L'azienda ha affermato che gli addetti ai lavori hanno acquistato il 20% della fornitura di MOTHER al momento del lancio e successivamente hanno venduto token per un valore di 2 milioni di dollari.
Abbiamo riscontrato un'enorme attività interna su $MOTHER
Gli addetti ai lavori hanno acquistato il 20% della fornitura al momento del lancio, prima che Iggy Azaela ( @IGGYAZALEA ) facesse l'annuncio, e hanno già venduto 2 milioni di dollari.
Un filo
↓ pic.twitter.com/tQFHt1yZfO
— Bubblemaps (@bubblemaps) 29 maggio 2024
La loro indagine si è concentrata su un portafoglio che ha acquistato 109 trilioni di token MOTHER prima di distribuirli su altri sette. La maggior parte di questi fondi sono stati venduti, ottenendo un profitto di 1,4 milioni di dollari, mentre il rimanente è valutato a circa 400.000 dollari secondo l'ultimo aggiornamento. Questo portafoglio ha anche trasferito fondi ad altri che hanno guadagnato complessivamente circa 800.000 dollari vendendo circa l'8% della fornitura di token.
La capitalizzazione di mercato del token Mother Iggy (MOTHER) è scesa dal picco di 267,58 milioni di dollari del 6 giugno a circa 158 milioni di dollari. Allo stesso modo, il suo prezzo è sceso da un massimo di 0,27 dollari al prezzo di scambio attuale di 0,148 dollari, con un calo del 6,45% nelle ultime 24 ore.
Nel frattempo, queste accuse hanno suscitato dibattito all’interno della comunità crittografica. Alcuni considerano l'incidente come un esempio di un "buon lancio da parte di un insider", mentre altri sostengono che "non esiste un lancio giusto per le monete meme", il che implica che tali eventi siano normali.
Il post su Andrew Tate e Iggy Azalea accusati di insider trading nella promozione delle monete meme è apparso per la prima volta su CryptoPotato .