Oggi, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha denunciato tre sospetti per il loro presunto coinvolgimento in uno schema di inside trading, uno dei sospetti era un ex dipendente di Coinbase. Il caso sembra pronto ad avere importanti implicazioni per l'industria delle criptovalute.
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A seguito dell'annuncio del DoJ, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato una denuncia presso il tribunale distrettuale federale di Seattle, Washington, con accuse contro Ishan Wahi, Nikhil Wahi e Sameer Ramani. Il primo di questi individui ha lavorato come product manager allo scambio.
1/ In Coinbase, monitoriamo attivamente le attività illegali e indaghiamo su qualsiasi presunta cattiva condotta. Ad aprile abbiamo ricevuto informazioni sulla possibile corsa anticipata degli asset poco prima di essere quotati su Coinbase. Abbiamo subito avviato un'indagine in merito.
— Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) 21 luglio 2022
Il sospetto avrebbe utilizzato informazioni riservate per beneficiare di futuri annunci di quotazione di Coinbase. Ogni volta che un asset è quotato su questa piattaforma, il suo valore spesso viene scambiato al rialzo, il che potrebbe rivelarsi vantaggioso per le persone con una conoscenza interna di questi annunci.
Wahi avrebbe fornito queste informazioni a suo fratello Nikhil ea Ramani. Secondo la Commissione, da giugno 2021 ad aprile 2022, i sospetti avrebbero beneficiato di oltre 14 annunci che hanno realizzato profitti per oltre 1,1 milioni di dollari e violato le normative sui titoli statunitensi.
Le autorità di regolamentazione statunitensi utilizzeranno il caso per dimostrare che almeno 9 dei 25 token scambiati dallo schema sono titoli non registrati. Secondo la denuncia, queste attività operano come "contratti di investimento" venduti a investitori con una "ragionevole aspettativa di profitti da trarre dagli sforzi di altri".
Gurbir Grewal, direttore della Divisione per l'applicazione della SEC, ha affermato quanto segue sulla denuncia della Commissione e sul loro obiettivo finale che, secondo lui, è incentrato sulle "realtà economiche" piuttosto che sulle etichette:
In questo caso, tali realtà affermano che una serie di criptovalute in questione erano titoli e, come affermato, gli imputati si sono impegnati nel tipico insider trading prima della loro quotazione su Coinbase. State tranquilli, continueremo a garantire condizioni di parità per gli investitori, indipendentemente dall'etichetta posta sui titoli coinvolti.
Perché lo schema di trading interno di Coinbase potrebbe avere un impatto sull'industria delle criptovalute
Tra le criptovalute ritenute sicure dalla Commissione, la denuncia cita AMP, un token basato su Ethereum lanciato da una società chiamata Flexa Network; RLY, un altro token basato su Ethereum lanciato da Rally Network; DDX, lanciato da DerivaDEX nel luglio 2020.
La Commissione approfondisce in dettaglio lo sfondo di ciascuna delle 9 criptovalute denominate "titoli di criptovalute". Altre risorse digitali includono XYO, RGT, LCX, POWR, DFX e KROM. La maggior parte di questi token è stata lanciata sulla blockchain di Ethereum secondo lo standard ERC-20.
Commentando il caso e le potenziali implicazioni per il settore, l'avvocato Jake Chervinsky, capo della politica per la Blockchain Association, ha affermato che la denuncia della SEC deve essere considerata come "accuse, non fatti". Chervinsky ha detto :
La SEC sostiene nella denuncia di oggi che nove asset digitali sono titoli, ma non spiega la loro analisi nemmeno per uno. Inoltre, non hanno citato in giudizio gli emittenti o la borsa in cui sono stati scambiati i token: le persone con risorse per reagire. Hanno appena inseguito un uomo e la sua famiglia. È difficile sopravvalutare quanto sarà un disastro.
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La SEC sembra fare una spinta per estendere la sua giurisdizione al settore delle risorse digitali. Come riportato da Bitconist, il presidente della SEC Gary Gensler ha affermato di essere "disposto" ad ammettere solo Bitcoin come merce. Pertanto, come una risorsa fuori dalla portata dell'autorità di regolamentazione.