Le piattaforme di gioco d'azzardo online collegate a reti di garanzia autorizzate hanno elaborato oltre 414 milioni di USDT di entrate in meno di due mesi, con milioni di dollari che sono confluiti direttamente nei principali exchange di criptovalute.
I nuovi dati della società di intelligence blockchain Bitrace mostrano come queste operazioni continuino su larga scala nonostante le recenti azioni delle forze dell'ordine contro i loro fornitori di servizi di pagamento.
Le piattaforme di gioco d'azzardo continuano a funzionare dopo le chiusure legate a Huione
Secondo l'indagine di Bitrace, uno specifico trio di portafogli crittografici, ovvero Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet e HWZF (riferendosi sia a Huionepay che a Overseaspay), funge da principale strumento di regolamento per le operazioni di gioco d'azzardo connesse alle piattaforme Huione e Tudou Guarantee.
Questi mercati di garanzia basati su Telegram sono stati concepiti per facilitare le transazioni di beni e servizi, ma si sono evoluti in centri per attività illecite, tra cui operazioni fraudolente e riciclaggio di denaro.
Bitrace ha rivelato che le piattaforme di gioco d'azzardo online spesso si uniscono alle piattaforme, che fungono da mercati di tipo escrow su Telegram. Una volta integrati, i siti di gioco d'azzardo integrano fornitori di pagamenti in criptovaluta di terze parti tramite mini app Telegram, consentendo ai giocatori di depositare e prelevare fondi senza interagire direttamente con gli exchange.
Sebbene Huionepay e Tudou Guarantee abbiano già chiuso i battenti, Bitrace ha sottolineato che le piattaforme di gioco d'azzardo che dipendevano dai loro servizi sono ancora operative e gestiscono grandi volumi di criptovalute. L'azienda ha affermato che queste entità legate al gioco d'azzardo hanno ricevuto complessivamente 414 milioni di USDT in un periodo di 53 giorni, principalmente tramite gli strumenti di pagamento basati su Telegram.
Diverse fonti di intelligence citate da Bitrace hanno collegato Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet e HWZF al finanziamento di accordi per le operazioni di gioco d'azzardo collegate a Huione, Haowang e Tudou Guarantee. L'azienda ha affermato che Wangbo Wallet e Huionepay sembrano condividere lo stesso software backend, il che significa che i fondi degli utenti vengono raggruppati anziché tenuti separati.
Nonostante i ripetuti avvertimenti dei provider di pagamento che consigliavano agli utenti di non inviare fondi direttamente agli exchange centralizzati, Bitrace ha monitorato circa 9 milioni di USDT confluiti direttamente su piattaforme come Binance, OKX e HTX durante lo stesso periodo di 53 giorni. L'azienda ha affermato che questi trasferimenti rischiano di innescare verifiche di conformità, ma continuano comunque a procedere.
I mercati e gli scambi di Telegram fanno parte della stessa pipeline
Le conclusioni sono il frutto di anni di indagini sul Gruppo Huione, che le autorità statunitensi hanno definito "un'importante fonte di riciclaggio di denaro" nell'ottobre 2025, a seguito di un'azione congiunta di OFAC, FinCEN e agenzie del Regno Unito. I procuratori hanno inoltre reso pubbliche le accuse e un procedimento di confisca civile da 15 miliardi di dollari legato alle attività legate a Huione.
Huione Guarantee, in seguito rinominata Haowang Guarantee, ha elaborato transazioni per oltre 24 miliardi di dollari prima della sua chiusura nel maggio 2025. Dopo che Telegram ha rimosso migliaia di canali, i fornitori sono migrati su Tudou Guarantee, che ha assorbito gran parte dell'attività.
Le indagini di Elliptic e dell'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dimostrano che questi mercati supportano gruppi truffaldini, riciclatori di denaro e operatori di gioco d'azzardo online che utilizzano USDT per i pagamenti. Anche dopo le sanzioni, le entità collegate a Huione hanno inviato centinaia di milioni di dollari attraverso importanti exchange tra la metà del 2024 e la metà del 2025, ha riferito l'ICIJ nel novembre 2025.
Gli ultimi dati di Bitrace suggeriscono che lo stesso modello rimane attivo. Le modifiche al branding del wallet, l'infrastruttura condivisa e gli strumenti basati su Telegram consentono alle organizzazioni di gioco d'azzardo di continuare a raccogliere entrate limitando l'esposizione diretta.
Per gli exchange e gli enti regolatori, il flusso continuo di fondi indica lacune irrisolte tra chiusure dei mercati, fornitori di portafogli e controlli a livello di exchange.
L'articolo All'interno delle reti di riciclaggio di criptovalute dei sindacati del gioco d'azzardo è apparso per la prima volta su CryptoPotato .