Per uno strano scherzo del destino, le fondamenta del mondo delle criptovalute hanno tremato mentre l'impero FTX è crollato lo scorso anno, lasciando il suo fondatore, Sam Bankman-Fried, sotto processo per una frode di proporzioni epiche. Il governo degli Stati Uniti afferma che questo magnate delle criptovalute caduto in disgrazia ha orchestrato uno dei più grandi inganni finanziari della storia, mentre la sua difesa lo dipinge come un giovane entusiasta ingenuo che ha nuotato troppo in profondità nelle maree digitali.
Due settimane dopo l'avvincente dramma ad alto rischio dell'aula di tribunale, i giurati hanno festeggiato con le prove di apertura e la testimonianza di Caroline Ellison, ex membro di alto rango del gigante crittografico di Bankman-Fried e sua ex fiamma.
Allacciate le cinture per le montagne russe di rivelazioni dal ventre delle criptovalute.
Prova SBF: prima settimana
Durante la prima settimana dell'attesissimo processo, la difesa legale di SBF che, nonostante il suo ruolo di leadership nominale, il fondatore di FTX è rimasto ignaro delle nefaste correnti sotterranee che infestavano sia il suo scambio che l'hedge fund Alameda Research, è stata significativamente contestata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
- Matt Huang, cofondatore di Paradigm, ha testimoniato di aver investito circa 278 milioni di dollari in vari round di finanziamento di FTX, ma il capitale azionario è ora valutato a zero dollari.
- Gary Wang, co-fondatore di FTX, ha testimoniato che SBF ha diretto tutti i crimini, inclusa la sua ammissione di frode telematica, frode su titoli e frode su materie prime.
- Adam Yedidia, un ex sviluppatore di FTX, si è dimesso nel novembre 2022 dopo aver scoperto lo schema di "frode" del cliente, sebbene questo dettaglio cruciale sia stato successivamente rimosso dal registro.
- Nel 2022, un bug del software dell'exchange, derivante dalla sua gestione unica dei depositi dei clienti, ha gonfiato le partecipazioni di Alameda di 8 miliardi di dollari. Secondo la testimonianza di Yedidia, i clienti di FTX hanno depositato fondi su Alameda tramite bonifici bancari, causando complessità nel monitoraggio dei debiti dei clienti.
- Il Dipartimento di Giustizia ha emesso un disegno di legge di confisca che identificava due aerei, un Bombardier Global e un Embraer Legacy, come beni di proprietà di Bankman-Fried e destinati al sequestro.
Prova SBF: seconda settimana
Mentre nella prima settimana, secondo quanto riferito, anche un giurato si è addormentato, le cose hanno iniziato a diventare più interessanti nella seconda, quando Ellison ha rivelato la sua tumultuosa relazione con Bankman-Fried. La sua testimonianza sbalorditiva ha svelato una rete di inganni, dai bilanci fraudolenti alle prostitute tailandesi che aprono conti criptati. E proprio quando pensavi che non potesse essere più strano, approfondiamo "Cose per cui Sam sta andando fuori di testa".
- Ellison, ex CEO di Alameda, ha preso la parola questa settimana e ha testimoniato sulla sua relazione con Bankman-Fried, sulle sue preoccupazioni riguardo all'ampia linea di credito di Alameda presso FTX e sulla guida di quest'ultima nel renderla il volto della società di trading di criptovalute.
- In una testimonianza esplosiva, ha affermato che FTX non poteva far fronte agli obblighi perché i fondi dei clienti venivano utilizzati per coprire gli obblighi finanziari e le lacune di bilancio di Alameda. La SBF avrebbe diretto la creazione di bilanci falsi per nascondere fondi sottratti.
- Il patrimonio dei clienti è stato invece utilizzato per immobili di lusso, capitale di rischio e finanziamenti politici guidati dalla madre della SBF.
- Alameda aveva ritirato oltre tre quarti delle partecipazioni totali dei clienti FTX. Nel processo, l’ormai defunto hedge fund ha perso almeno 200 milioni di dollari, di cui 100 milioni a causa di uno schema di phishing.
- Ellison ha anche rivelato che Bankman-Fried aveva discusso con il principe saudita Mohammed Bin Salman riguardo al potenziale sostegno finanziario per coprire le perdite di FTX prima della sua dichiarazione di fallimento.
- Alameda avrebbe tentato di recuperare 1 miliardo di dollari di fondi congelati su Huobi e OKX cercando di corrompere i funzionari cinesi, ma la richiesta è stata rimossa dal registro.
- Alameda impiegò prostitute tailandesi per aprire conti su quelle borse per eseguire strategie per rilasciare fondi bloccati, una parte significativa delle attività dell'hedge fund all'epoca.
- L'elenco delle "Cose per cui Sam sta andando fuori di testa" di Ellison è stato presentato come prova , un documento Google frequentemente aggiornato che delineava le preoccupazioni del suo SBF, inclusa la "cattiva stampa" e un piano per coinvolgere i regolatori nella rivale Binance per acquisire più clienti e colmare un gap di 8 miliardi di dollari. .
- Secondo la testimonianza di giovedì di Ellison, Alameda ha incontrato difficoltà nell'ottenere un audit. I tentativi di assumere contabili nel 2021 e nel 2022 sono falliti poiché i professionisti hanno rifiutato a causa delle preoccupazioni dopo aver esaminato i registri finanziari del fondo.
- È stato riferito che l'ex CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame inizialmente gestiva i bilanci di Alameda, ma alla fine Ellison si assunse questa responsabilità.
- Anche il fondatore ed ex CEO dell'istituto di credito BlockFi, Zac Prince, è salito sul banco dei testimoni e ha attribuito il fallimento della sua azienda ai fallimenti di FTX.
L'accusa punta a concludere il caso entro le prossime due settimane, entro il 26 o 27 ottobre. Successivamente, la difesa di Bankman-Fried avrà la possibilità di presentare la propria posizione in modo esauriente.
Il post Inside FTX Crypto Courtroom Drama: The First 2 Weeks of the Wild SBF Trial è apparso per la prima volta su CryptoPotato .