La società di analisi blockchain Arkham Intelligence ha rivelato che Alameda Research ha ritirato 204 milioni di dollari da FTX US prima del suo collasso.
Tra il 6 novembre e quando l'exchange di criptovalute è crollato, le prime tre entità che hanno ritirato la maggior parte dei fondi dalla sua filiale statunitense sono state Alameda, sfruttatore di FTX con 49 milioni di dollari e Amber Group con 40 milioni di dollari.
Alameda ha agito da ponte tra FTX Int'l e la filiale statunitense
Arkham ha identificato otto indirizzi collegati ad Alameda Research che hanno ritirato 204 milioni di dollari in varie criptovalute. Dell'importo, $ 142,4 milioni di asset sono stati inviati ai portafogli internazionali FTX.
Arkham ha affermato che Alameda probabilmente fungeva da ponte tra FTX US e FTX International. Le tre società sono di proprietà di Sam Bankman-Fried e sono attualmente soggette a un intenso controllo normativo .
Oltre il 50% dei prelievi di Alameda erano in Stablecoin
Il thread di Twitter ha rivelato che Alameda ha ritirato principalmente stablecoin ancorate a USD, Ethereum e Wrapped Bitcoin.
Secondo il thread, il 57,1% ($ 116 milioni) dei fondi prelevati era in stablecoin in USD. Le stablecoin erano in USDT, BUSD, TUSD e USDC. La maggior parte dei fondi è andata a FTX, mentre 10,4 milioni di dollari sono stati inviati all'exchange rivale Binance.
Inoltre, Arkham ha affermato che 38,06 milioni di dollari (18,7%) prelevati da Alameda erano in Bitcoin avvolto (wBTC). I wBTC ritirati sono stati inviati al portafoglio commerciante wBTC di Alameda da dove sono stati collegati alla rete BTC.
Nel frattempo, $ 49,39 milioni (24,2%) dei fondi prelevati erano in ETH. $ 35,52 milioni sono stati inviati a FTX mentre i restanti $ 13,87 milioni sono andati a un indirizzo commerciale 0xa20.
È interessante notare che l'indirizzo è ancora attivo. Ma l'aggregatore di dati non è stato in grado di determinare se il trasferimento fosse un trasferimento interno o parte di una transazione.
FTX può pagare fornitori critici fino a 8,5 milioni di dollari
In uno sviluppo separato, la prima comparizione fallimentare di FTX ha visto il tribunale accogliere tutte le sue richieste di risarcimento, compreso il pagamento di alcuni fornitori cruciali.
Secondo la dichiarazione del tribunale del 23 novembre, l'exchange in bancarotta sarebbe autorizzato a pagare i suoi fornitori critici fino a $ 8,5 milioni, mentre i fornitori stranieri possono essere pagati fino a $ 1 milione.
Nel frattempo, il CEO John Ray III ha affermato che l'exchange è attualmente coinvolto negli sforzi di recupero per ottenere il massimo valore per i creditori.
La sua dichiarazione di fallimento ha rivelato un saldo di $ 1,24 miliardi, che è molto diverso dai $ 3,1 miliardi di debiti che doveva ai suoi 50 maggiori creditori .
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Il post Alameda Research ha ritirato $ 204 milioni da FTX.US prima della dichiarazione di fallimento è apparso per la prima volta su BeInCrypto .