Mentre il caso di fallimento di FTX continua, gli amministratori continuano a scoprire problemi critici che potrebbero aver portato al crash. Ricordiamo che il fondatore e CEO Sam Bankman-Fried ha gestito male i fondi dei clienti portando al crollo della borsa lo scorso anno.
L'ultima scoperta della Task Force Fed della Fed degli Stati Uniti è che SBF e alcuni alti dirigenti di Alameda Research hanno prelevato 3,2 miliardi di dollari in prestiti e pagamenti da entrambe le piattaforme. I debitori FTX hanno condiviso questa scoperta nell'ultimo deposito di bilancio. Questo è oltre ad altri importi che hanno utilizzato per spese personali.
Altre scoperte di fondi mancanti in FTX
Dal crollo di FTX, la task force e il suo nuovo CEO John Ray III hanno monitorato i fondi dell'exchange per determinare le somme sottratte. In uno dei documenti, hanno rivelato che dallo scambio mancano più di 8 miliardi di dollari.
Di recente, i debitori di FTX hanno affermato che i recenti rendiconti finanziari depositati presso il tribunale fallimentare del Delaware mostrano che SBF e gli alti dirigenti di Alameda hanno preso miliardi di dollari in prestiti e pagamenti. Ha anche rivelato che più fondi provenivano dalla casa commerciale Alameda Research.
I massimi dirigenti includono il co-fondatore di FTX Gary Wang, il suo ex direttore Nishad Singh e l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison. Gli altri due destinatari erano l'ex co-CEO di FTX Digital Markets, Ryan Salame, e l'ex co-CEO di Alameda Research, John Samuel Trabucco.
Il deposito ha rivelato che solo Sam Bankman-Fried ha ricevuto $ 2,2 miliardi, la parte più significativa dei fondi mancanti. Un'ulteriore suddivisione mostra che Nishad Singh ha ricevuto $ 587 milioni mentre Gary Wang ha prelevato $ 246 milioni. Ryan Salame ha ricevuto $ 87 milioni, Caroline Ellison ha preso $ 6 milioni e John Samuel Trabucco ha preso $ 25 milioni dai fondi.
Tali importi erano sotto forma di prestiti e pagamenti e non comprendevano altri non rientranti nelle due categorie. Ad esempio, i vertici hanno speso 240 milioni di dollari per acquistare proprietà di lusso alle Bahamas e hanno donato in beneficenza e movimenti politici . Hanno anche effettuato alcuni considerevoli trasferimenti ad altre controllate non correlate a FTX.
La gestione di FTX si impegna a recuperare i fondi mancanti
Secondo la sua dichiarazione del mese scorso , il nuovo management di FTX si sta muovendo per recuperare i fondi sottratti dagli ex dirigenti. Ha anche rivelato piani per perseguire potenziali azioni contro coloro che hanno ricevuto i fondi.
In particolare, i debitori di FTX hanno inviato messaggi riservati a fondi di azione politica, personalità politiche e altri destinatari di pagamenti e contributi effettuati da SBF o altri funzionari. Il termine per la restituzione dei fondi era il 28 febbraio, oltre il quale i debitori possono avviare un'azione legale per ottenere i fondi.
Tuttavia, il management ha anche affermato di non poter prevedere i tempi e i recuperi monetari che lo scambio potrebbe ottenere dalla mossa. Ma tre dirigenti, Singh, Ellison e Wang, si sono dichiarati colpevoli delle accuse e stanno collaborando con i procuratori federali.
Immagine in evidenza da Forbes e grafico da Tradingview.com