Alameda Research, la società commerciale affiliata all'exchange di criptovalute FTX crollato, ha avviato un'azione legale contro Aleksandr Ivanov, il fondatore di Waves, nel tentativo di recuperare circa 90 milioni di dollari in asset come parte degli sforzi più ampi di Alameda per ripagare i creditori colpiti dall'insolvenza di FTX nel 2022.
Fondatore di Waves sotto tiro
In una denuncia dettagliata presentata domenica, Alameda Research afferma che Ivanov, insieme alle società affiliate Numeris Ltd. e DLTech Ltd., si sono impegnati in attività fraudolente che hanno comportato significative perdite finanziarie per l'azienda.
Alameda sostiene di aver depositato circa 80 milioni di dollari in stablecoin presso Vires.Finance, una piattaforma di liquidità operante all'interno dell'ecosistema Waves, solo per scoprire che tali asset sono ora intrappolati a causa della presunta cattiva gestione e delle pratiche ingannevoli di Ivanov.
La denuncia delinea una serie di transazioni orchestrate da Ivanov che hanno “gonfiato artificialmente” il valore del token WAVES, dirottando contemporaneamente fondi da Vires. Di conseguenza, il token WAVES ha perso oltre il 95% della sua capitalizzazione di mercato, provocando perdite per 530 milioni di dollari per gli utenti di Vires.
La causa accusa inoltre Ivanov di “manipolare la percezione pubblica” incolpando Alameda Research di destabilizzare l’ecosistema di Waves, mentre tentava privatamente di estorcergli fondi.
Alameda afferma che Ivanov ha minacciato di congelare i loro beni se non avessero fornito sostegno finanziario alle piattaforme Waves e Vires. Quando Alameda si rifiutò di obbedire, Ivanov avrebbe usato il suo controllo sull’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) di Vires per bloccare l’accesso ai loro fondi.
Alameda Research cerca di recuperare 90 milioni di dollari
Nel novembre 2022, Ivanov ha riconosciuto pubblicamente che Alameda aveva depositato 90 milioni di dollari in garanzia di stablecoin , ma ha adottato misure per congelare tali fondi con il pretesto di garantire il rimborso agli utenti di FTX.
Dopo la dichiarazione di fallimento, Alameda ha lottato per reclamare i suoi beni, con Ivanov che, secondo quanto riferito, ha ignorato molteplici tentativi di impegnarsi nel dialogo.
La causa mira non solo al recupero dei beni depositati ma anche al risarcimento dei danni legati a violazioni del Codice Fallimentare , comprese frodi e conversioni di beni. Alameda prevede di perseguire tutte le strade per recuperare ulteriori beni che potrebbero essere stati trasferiti a Ivanov o alle sue società.
Sulla scia di questi sviluppi, Ivanov avrebbe sciolto le entità legali che gestiscono Vires e Waves, sollevando ulteriori preoccupazioni circa il recupero dei fondi e la responsabilità.
Alameda Research si riserva il diritto di modificare la propria denuncia, ampliando potenzialmente la portata della causa man mano che verranno alla luce ulteriori informazioni.
Al momento in cui scriviamo, il token nativo FTT di FTX è attualmente scambiato a 2,067 dollari, in aumento del 10% nell'arco di 24 ore nel contesto del più ampio trend rialzista del mercato guidato da Bitcoin (BTC).
Immagine in primo piano da DALL-E, grafico da TradingView.com