Alameda Research, il braccio commerciale dell'exchange di criptovalute FTX in bancarotta, ha intentato una causa contro Aleksandr Ivanov, il fondatore della blockchain Waves e delle sue entità correlate.
La dichiarazione del tribunale del 10 novembre ha rivelato che Alameda mira a recuperare almeno 90 milioni di dollari, che secondo lui appartengono all'azienda e ai debitori coinvolti nel fallimento di FTX. Alameda ha riferito di aver precedentemente depositato questi asset presso Vires.Finance, una piattaforma di liquidità sulla rete Waves.
Alameda cerca il recupero di beni per 90 milioni di dollari
Nel marzo 2022, Alameda ha trasferito a Vires circa 80 milioni di dollari in stablecoin USDT e USDC, che sono stati successivamente convertiti in circa 90 milioni di dollari in USDN. Il documento rileva che gli utenti di Vires sono stati incentivati a depositare fondi sulla blockchain di Waves tramite Vires per guadagnare premi, maturare interessi e ottenere diritti di governance all'interno della DAO di Vires.
Secondo Alameda, Ivanov ha promosso Waves e Vires come opportunità di profitto per gli utenti, ma presumibilmente ha manipolato il valore di WAVES attraverso una serie di transazioni segrete mentre sottraeva fondi a Vires. Quando lo schema cominciò a sgretolarsi, WAVES perse oltre il 95% del suo valore, provocando perdite per 530 milioni di dollari per gli utenti di Vires.
Il documento sostiene inoltre che Ivanov abbia accusato pubblicamente la società commerciale di destabilizzare l'ecosistema di Waves per deviare la colpa. In privato, il dirigente ha tentato di estorcere Alameda, minacciando di congelare i suoi beni se non avesse sostenuto Vires, ha rivelato il documento del tribunale.
Dopo che Alameda si rifiutò, Ivanov usò il suo controllo sulla Vires DAO per bloccare i prelievi dei suoi asset, convertendoli in USDN. Ivanov cercò inoltre concessioni da Alameda promettendo l'accesso ai beni in fiat se avesse rispettato, ma Alameda rifiutò.
Nonostante avesse promesso di collaborare, Ivanov ha partecipato a una sola chiamata e ha ignorato ogni ulteriore contatto. Nel 2023, Ivanov ha affermato di aver sciolto le entità che gestiscono Waves e Vires, spingendo Alameda a chiedere il recupero dei beni e il risarcimento dei danni per frode e conversione.
La battaglia legale di FTX si espande a Binance e CZ
Negli ultimi giorni, il patrimonio di FTX ha intentato diverse azioni legali contro varie parti per reclamare fondi per i creditori. Le persone chiave nominate in queste cause legali includono Anthony Scaramucci, CEO di SkyBridge Capital ed ex funzionario dell'amministrazione Trump, tra gli altri.
Più recentemente, FTX ha preso di mira Binance e il suo ex CEO, Changpeng "CZ" Zhao. L'ultima causa mira a recuperare 1,8 miliardi di dollari, che secondo FTX sono stati trasferiti in modo fraudolento dal suo ex CEO, Sam Bankman-Fried.
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