La Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) aveva affermato che ad Alameda Research era stato offerto un segreto "vantaggio di tempo" durante l'esecuzione di operazioni presso il defunto scambio di criptovalute FTX.
La rivelazione si aggiunge a un elenco crescente di affermazioni e prove che suggeriscono che FTX e Alameda non erano così indipendenti come una volta rappresentati pubblicamente.
Il vantaggio di Alameda
Come riportato da Bloomberg, Alameda è stata in grado di aggirare e aggirare alcuni aspetti delle procedure di negoziazione e dei processi di verifica di FTX. La CFTC ha fatto tali affermazioni in una denuncia presentata martedì al tribunale federale di Manhattan.
Ad esempio, mentre la maggior parte dei clienti che utilizzavano un'API doveva instradare i propri ordini di transazione attraverso il sistema di FTX, Alameda è stata in grado di aggirare parti del sistema, garantendo loro un accesso più rapido all'API. "Questi vantaggi non sono stati divulgati pubblicamente" e hanno prodotto un "significativo vantaggio in termini di velocità", ha affermato la CFTC.
"Gli ordini di transazione di Alameda sono stati ricevuti diversi millisecondi più velocemente di quelli di altri utenti API", ha continuato l'agenzia nella causa. "Nel settore del trading ad alta frequenza, questo è un notevole vantaggio in termini di tempo."
Alameda disponeva di altre funzionalità integrate nel suo account che gli consentivano di eseguire determinate operazioni senza prima verificare di disporre dei fondi disponibili richiesti. I clienti rivali che effettuano più ordini contemporaneamente riceverebbero controlli sequenziali da FTX per garantire che ogni transazione fosse fattibile, di cui "non si applicava all'account Alameda".
La CFTC e la Securities and Exchange Commission (SEC) hanno iniziato a indagare su FTX a novembre sulla cattiva gestione dei beni dei clienti, in cui Alameda è ampiamente sospettato di essere coinvolto. Martedì ha citato in giudizio entrambe le società, insieme al proprietario Sam Bankman-Fried, per presunta partecipazione a un piano pluriennale per frodare gli investitori.
Bankman-Fried è già stato arrestato e incarcerato dalle autorità di regolamentazione delle Bahamas per conto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e rimarrà in prigione dopo Natale.
La "Modalità Dio" di Alameda
Sebbene Bankman-Fried neghi di essere strettamente coinvolto nella governance di Alameda, l'avvocato fallimentare di FTX Group John Ray ha affermato il contrario mentre testimoniava davanti al congresso martedì.
"Noterò che possedeva il 90% di Alameda", ha detto. “Non c'è alcuna distinzione. I proprietari dell'azienda potrebbero avere carta bianca su tutti i silo”.
Ha anche confermato che le attività dei clienti di FTX erano mescolate con quelle di Alameda, dove sono state successivamente scambiate e "esposte a perdite massicce".
Altri leader del settore si erano già aspettati altrettanto, incluso il presidente esecutivo di MicroStrategy Michael Saylor. Il presidente ha spiegato all'inizio di questo mese che Alameda ha utilizzato il collaterale FTT per "prendere in prestito" tutto il denaro desiderato dai clienti FTX beneficiando della "modalità divina" – il privilegio di non essere mai liquidato dall'exchange.
Il post Alameda aveva un vantaggio segreto in termini di velocità durante l'esecuzione di operazioni su FTX è apparso per primo su CryptoPotato .