Un tribunale sudcoreano ha assolto Lee Hyung-soo, CEO della società di investimenti in criptovalute Haru Invest, dalle accuse di frode penale legate alla presunta cattiva gestione di fondi degli investitori per un importo di oltre 650 milioni di dollari.
La decisione, emessa martedì dal tribunale distrettuale meridionale di Seul, arriva quasi un anno dopo che Haru ha improvvisamente congelato i prelievi dei clienti e interrotto le operazioni a metà del 2023.
La sentenza è il frutto di un attento esame da parte dei pubblici ministeri, degli investitori e del pubblico in generale, poiché il caso è diventato una delle battaglie legali più importanti del Paese legate alle criptovalute .
Lee e diversi dirigenti di Haru Invest e della sua società madre Blockcrafters sono stati accusati di aver travisato i rischi di investimento pur offrendo rendimenti elevati, presumibilmente fino al 25% annuo, prima che la società sospendesse le operazioni.
Inizialmente, i pubblici ministeri stimarono i danni in oltre 1 miliardo di dollari, con danni per 16.000 utenti, ma in seguito ridussero la cifra a circa 650 milioni di dollari, relativi a circa 6.000 investitori. L'accusa aveva chiesto una condanna a 23 anni di carcere per Lee, sostenendo che il modello di investimento costituisse una frode deliberata.
La Corte rileva l'assenza di intento criminale in un contesto di più ampio ribasso del mercato
Il tribunale ha stabilito che, nonostante vi fosse stata una mancanza gestionale, le azioni di Lee non soddisfacevano i criteri di inganno penale previsti dalla legge sudcoreana. La sentenza ha fatto riferimento a fattori esterni, come il crollo dell'exchange FTX e le successive turbolenze del mercato delle criptovalute , che hanno contribuito all'incapacità di Haru di adempiere agli obblighi degli investitori.
Secondo quanto riferito, il tribunale ha sostenuto la tesi di Lee secondo cui il modello aziendale di Haru prevedeva strategie di investimento legittime e generava profitti reali, distinguendo il caso dalle deliberate operazioni in stile Ponzi.
Anche i co-CEO di Blockcrafters, identificati solo con i cognomi Park e Song in base alle norme sudcoreane sulla privacy, sono stati assolti dalle accuse di frode. Kang, direttore operativo di Blockcrafters, è stato assolto dall'accusa di frode, ma riconosciuto colpevole di appropriazione indebita e condannato a due anni di carcere.
Il verdetto lascia aperta la strada a un contenzioso civile, poiché la corte ha sottolineato che la sentenza riguarda solo la responsabilità penale e non assolve gli imputati dalla responsabilità finanziaria nei confronti degli investitori interessati.
In un incidente separato ma correlato, Lee venne aggredito fisicamente durante un procedimento giudiziario nell'agosto 2023 da un individuo che sosteneva di aver perso 100 BTC, del valore di milioni di dollari, nella piattaforma di investimento fallita di Haru.
L'aggressore è stato condannato a cinque anni di carcere nell'aprile 2024. Lee è sopravvissuto all'accoltellamento riportando ferite non mortali e ha continuato a sostenere che sta lavorando per risarcire le vittime attraverso iniziative di recupero crediti.
Implicazioni più ampie per la regolamentazione delle criptovalute in Corea del Sud
L'esito del caso Haru Invest potrebbe influenzare le future interpretazioni legali delle frodi sulle criptovalute in Corea del Sud, soprattutto nei casi in cui il fallimento aziendale è causato da shock esterni del mercato piuttosto che da un inganno intenzionale.
La Corea del Sud ha aggiornato attivamente la propria posizione normativa in materia di asset digitali e questa sentenza di alto profilo potrebbe portare a ulteriori chiarimenti legali in merito alle responsabilità di custodia e alla tutela degli investitori nel settore delle criptovalute.
L'assoluzione di Lee, pur sollevandolo dalle accuse penali, lascia irrisolte le preoccupazioni di migliaia di investitori ancora in attesa di un risarcimento. La procedura fallimentare e le potenziali cause civili continueranno probabilmente a caratterizzare le conseguenze di uno dei più significativi crolli del settore crypto in Corea del Sud fino ad oggi.
Immagine in evidenza creata con DALL-E, grafico da TradingView