L'indagine Coin Laundry dell'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ha scoperto che fondi illeciti venivano convogliati attraverso importanti exchange di criptovalute, tra cui Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin, nell'ambito di un'economia sommersa globale che traeva profitto dai proventi illeciti.
Il progetto transfrontaliero, durato 10 mesi e condotto con 37 partner mediatici in 35 paesi, ha raccolto centinaia di indirizzi di wallet collegati a truffe, furti, violazioni di sanzioni e altre attività illecite, e ha tracciato decine di migliaia di transazioni su blockchain pubbliche.
Denaro criminale nei più grandi exchange del mondo
L'indagine ha scoperto che i riciclatori di denaro che lavorano per i narcotrafficanti, le reti di truffa del Sud-Est asiatico e i gruppi di hacker nordcoreani utilizzano abitualmente i principali exchange per trasferire i loro fondi.
Un'importante scoperta ha rivelato che Huione Group, un istituto finanziario cambogiano designato dalle autorità statunitensi come "principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro", ha inviato circa 1 milione di dollari in USDT al giorno su conti Binance solo a luglio 2025. Ciò ha contribuito a un totale di oltre 408 milioni di dollari di trasferimenti da luglio 2024 a luglio 2025.
Questi flussi sono continuati anche mentre Binance operava sotto la supervisione di due supervisori nominati dal tribunale, nell'ambito dell'accordo di patteggiamento del novembre 2023 per violazione delle leggi antiriciclaggio statunitensi, che ha imposto alla società di pagare 4,3 miliardi di dollari. L'indagine ha inoltre rilevato che oltre 226 milioni di dollari sono entrati nei conti dei clienti di OKX da Huione nei cinque mesi successivi alla dichiarazione di colpevolezza di OKX negli Stati Uniti, avvenuta nel febbraio 2025, per aver gestito un sistema di trasferimento di denaro senza licenza e aver accettato di pagare sanzioni per oltre 504 milioni di dollari.
Secondo l'ICIJ, questi trasferimenti sono continuati nonostante la designazione di Huione a maggio come importante società di riciclaggio. I giornalisti hanno anche esaminato come i cosiddetti sportelli automatici e i servizi di corriere operanti in città come Hong Kong, Toronto, Londra e Istanbul consentano agli utenti di incassare in modo anonimo ingenti somme di criptovaluta al di fuori della supervisione normativa, costituendo un ulteriore canale attraverso il quale i proventi illeciti raggiungono o escono dagli exchange.
Il rapporto ha inoltre documentato come le vittime di truffe in 12 paesi abbiano visto i loro fondi rubati transitare attraverso queste stesse importanti piattaforme. Per evidenziare la portata dell'attività criminale che utilizza infrastrutture crittografiche, l'indagine ha descritto nel dettaglio il presunto schema piramidale e Ponzi guidato da Vladimir Okhotnikov, accusato di aver rubato almeno 340 milioni di dollari agli investitori tra il 2020 e il 2022 tramite una piattaforma di investimento in criptovalute manipolata e di aver continuato a gestire schemi simili da Dubai.
Portafogli anonimi e “Swapper”
Sebbene i registri blockchain garantiscano trasparenza, l'ICIJ ha segnalato che i criminali utilizzano portafogli anonimi e strumenti come gli "swapper" per complicare il tracciamento, creando notevoli difficoltà per i team di conformità degli exchange. Più di una dozzina di ex addetti alla conformità di aziende come Binance e OKX hanno dichiarato all'ICIJ di aver avuto difficoltà a tenere il passo con tecniche di riciclaggio sempre più sofisticate.
Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno imposto almeno 5,8 miliardi di dollari in multe e sanzioni agli exchange di criptovalute, ma la supervisione rimane frammentata, anche se le autorità statunitensi stimano perdite legate alle criptovalute per 9,3 miliardi di dollari nel 2024.
L'articolo Come i criminali hanno guadagnato milioni di dollari tramite Binance, OKX e altri importanti exchange di criptovalute è apparso per la prima volta su CryptoPotato .