Due senatori degli Stati Uniti hanno inviato una nuova lettera chiedendo al Dipartimento di Giustizia (DOJ) e al Dipartimento del Tesoro di indagare sulla World Liberty Financial (WLFI), sostenuta da Donald Trump, in merito alle vendite di token presumibilmente collegate ad attori illeciti.
I senatori mettono in discussione la vendita di token di WLFI
Martedì, la CNBC News ha riferito che i senatori democratici Elizabeth Warren e Jack Reed hanno espresso preoccupazione per i potenziali rischi per la sicurezza nazionale legati a una delle iniziative crypto della famiglia Trump, la World Liberty Financial.
In una lettera visionata dall'agenzia di stampa, i senatori hanno chiesto al procuratore generale Pam Bondi e al segretario al Tesoro Scott Bessent di indagare sulle accuse secondo cui la società sostenuta da Trump avrebbe venduto token a entità o individui sanzionati con legami con attori illeciti in Russia e Corea del Nord.
Warren e Reed avrebbero sostenuto che la WLFI “non dispone di adeguate garanzie per impedire a malintenzionati di spostare fondi o di acquisire influenza sulla sua governance”, sollevando preoccupazioni circa un potenziale conflitto di interessi.
Secondo la CNBC, la lettera citava un recente rapporto dell'ente di controllo aziendale senza scopo di lucro Accountable.US, che affermava che World Liberty Financial aveva venduto il suo token WLFI a "varie entità altamente sospette", tra cui trader legati al gruppo nordcoreano Lazarus o utilizzando la stablecoin russa basata sul rublo A7A5 e il più grande exchange di criptovalute dell'Iran, Nobitex.
Per i senatori, le segnalazioni di vendite di token a individui con "legami aperti ed evidenti con nemici degli Stati Uniti" indicano "un'assenza di sanzioni severe e di controlli antiriciclaggio".
Inoltre, ritengono che la società "rischia di sovraccaricare le attività finanziarie illecite" e di aumentare i rischi per la sicurezza nazionale, dando ai malintenzionati "un posto al tavolo" per influenzare la governance dell'azienda.
Nella lettera si aggiunge che i legami della famiglia Trump con l'iniziativa crypto "creano un conflitto di interessi finanziario per i funzionari dell'amministrazione Trump che rispondono al Presidente: dare priorità alle vendite di token arricchirà direttamente la famiglia Trump, mentre le attività di conformità potrebbero interferire con questa creazione di ricchezza".
Aumentano le denunce di conflitto di interessi
Un portavoce di World Liberty Financial ha respinto ogni accusa di cattiva condotta , affermando: "Non esiste alcun conflitto di interessi tra World Liberty Financial, una società privata di criptovalute senza alcun potere politico, e il governo degli Stati Uniti".
Inoltre, il rappresentante ha dichiarato alla CNBC che "World Liberty Financial ha condotto rigorosi controlli AML/KYC su ogni acquirente pre-vendita del token di governance $WLFI, lo standard più elevato del settore, e ha rifiutato milioni di dollari da potenziali acquirenti che non hanno superato i test".
Vale la pena notare che i legislatori democratici hanno fatto pressioni su numerosi funzionari governativi, tra cui l'inviato speciale degli Stati Uniti per le missioni di pace, l'ex presidente ad interim della Securities and Exchange Commission (SEC) e il capo dell'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), in merito alle iniziative di Trump nel settore delle criptovalute e ai potenziali conflitti di interesse.
Più di recente, hanno messo in discussione la grazia concessa di recente al co-fondatore ed ex CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao. Come riportato da Bitcoinist, il presidente degli Stati Uniti ha negato le accuse di potenziale corruzione, sostenendo di non essere attivamente coinvolto nelle attività crypto della famiglia Trump.
Ciononostante, i senatori democratici hanno sostenuto che la tempistica della loro richiesta è essenziale in vista degli sforzi del Congresso per sviluppare una nuova regolamentazione delle criptovalute che potrebbe proteggere i token di governance come WLFI dall'attuale supervisione degli Stati Uniti.
"Mentre il Congresso esamina la legislazione sulla struttura del mercato per le risorse digitali, dobbiamo garantire che gli interessi delle criptovalute non traggano profitto a spese della sicurezza nazionale degli Stati Uniti e che agli attori illeciti non vengano consegnate le chiavi delle piattaforme finanziarie che potranno poi sfruttare", si legge nella lettera.
Alla fine, i senatori hanno chiesto al Dipartimento di Giustizia e al Tesoro di fornire le informazioni pertinenti contro World Liberty Financial entro il 1° dicembre.
