L'ultima grazia concessa al fondatore di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non è arrivata tramite una telefonata segreta, ha insistito il suo avvocato.
Teresa Goody Guillén ha affermato che il processo ha seguito una revisione standard in più fasi, che ha coinvolto il Dipartimento di Giustizia e gli avvocati della Casa Bianca.
Come funzionava il processo di grazia della Repubblica Ceca
Intervenendo nel podcast di Anthony Pompliano, ha descritto una domanda formale che è stata esaminata da diversi uffici governativi.
"Bisogna scrivere la giustificazione e poi farla leggere a diverse persone", ha detto.
Ha affermato che l'avvocato per la grazia del Dipartimento di Giustizia, un ufficio dedicato alla grazia e l'ufficio del consulente della Casa Bianca hanno esaminato la domanda di Zhao .
"Tutta questa revisione deve essere effettuata prima che la richiesta possa essere concessa", ha aggiunto, sottolineando che sarà poi il presidente a dare l'approvazione finale.
Goody ha inquadrato il caso di fondo come una questione normativa piuttosto che come una questione penale che coinvolge le vittime.
"È stato accusato di non aver implementato e mantenuto programmi antiriciclaggio e di conformità da parte di Binance", ha affermato. "Non c'è alcun problema di riciclaggio di denaro. È un problema di conformità".
Secondo lei, CZ è stato graziato "perché non avrebbe mai dovuto essere processato in primo luogo".
Ha sostenuto che il trattamento riservato a Zhao era in contrasto con le precedenti prassi in materia di applicazione delle sanzioni finanziarie. È l'unico dirigente ad essere mai stato processato e condannato a pene detentive per tali fallimenti nel programma antiriciclaggio, senza che vi fossero frodi o vittime.
"Nominate il vostro grande istituto finanziario", ha detto, sottolineando che le banche hanno subito violazioni simili o peggiori. "Non vediamo nessuno dei loro CEO essere perseguito. Questo non accade mai", ha sostenuto.
Goody ha collegato il caso a quella che ha definito una più ampia "guerra alle criptovalute" dopo il crollo di FTX . Ha affermato che le autorità di regolamentazione avevano bisogno di un obiettivo di alto profilo e "purtroppo alla fine si sono rivelati Binance e CZ ".
L'avvocato respinge le accuse di pay-to-play e le voci su 1 dollaro
Il podcast ha anche affrontato le persistenti voci di favoritismi legati alla grazia . I critici hanno suggerito che i legami commerciali tra Binance, le iniziative legate a Trump e la stablecoin di World Liberty Financial, USD1, abbiano influenzato la decisione.
Goody ha respinto con forza queste narrazioni.
"Si tratta semplicemente di un accumulo di false dichiarazioni, inesattezze e supposizioni", ha affermato.
Ha contestato l'affermazione secondo cuiWorld Liberty Financial sarebbe semplicemente "la società di Trump", affermando di aver visto solo riferimenti emeriti e resoconti di una partecipazione di minoranza.
Sostiene che i critici trattano questo come un fatto concreto, per poi costruirci sopra delle teorie del "pay-to-play".
Inoltre, l'avvocato ha respinto l'idea che USD1 sia presente sulla BNB Chain e dimostri un rapporto speciale tra Binance e Trump. Ha sottolineato che USD1 esiste su più catene ed è detenuto da altri exchange.
"Il fatto che una stablecoin funzioni su una catena pubblica non significa che ci sia un rapporto speciale con il suo ex CEO", ha affermato in sostanza.
Goody lo ha paragonato al pagamento di beni in valuta estera, senza implicare un legame politico con quel Paese.
Un altro punto focale è stata l'affermazione secondo cui il pagamento di MGX in 1 USD per una partecipazione in Binance dimostrasse un flusso di denaro verso Trump. Goody ha affermato che ciò riflette "una fondamentale mancanza di comprensione" del funzionamento delle stablecoin e dei loro modelli di business.
Ha sostenuto che se fossero esistiti pagamenti illeciti in criptovaluta a un personaggio politico, la trasparenza della blockchain li avrebbe smascherati.
"Se così fosse, lo vedremmo monitorato e segnalato in modo verificabile", ha affermato.
Oltre alla grazia, Goody ha confermato che Zhao non tornerà a dirigere Binance. Ha sottolineato che l'exchange è ancora soggetto a restrizioni e alla supervisione governativa di diverse agenzie statunitensi.
Binance rimane sottoposta a un regime di conformità monitorato dal Tesoro, nonostante non abbia clienti negli Stati Uniti.
Il post La grazia di CZ da parte di Trump non è avvenuta in una singola telefonata: l'avvocato condivide i dettagli è apparso per la prima volta su BeInCrypto .