Un tribunale statunitense ha condannato un uomo a cinque anni di carcere per il suo ruolo di primo piano in uno schema Ponzi basato su criptovalute da 9,4 milioni di dollari.
Gli è stato inoltre ordinato di pagare oltre 1 milione di dollari di confisca e oltre 170.000 dollari di risarcimento.
Il CEO di Wolf Capital è stato dichiarato colpevole
Travis Ford, 36 anni, residente a Glenpool, Oklahoma, era l'amministratore delegato di Wolf Capital Trading LLC, una società di investimento in criptovalute che ha raccolto quasi 10 milioni di dollari da circa 2.8000 investitori.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Ford ha trascorso il 2023 sollecitando investimenti attraverso il suo sito web e varie promozioni online. Si è presentato come un trader esperto in grado di generare rendimenti giornalieri per gli investitori compresi tra l'1% e il 2%.
Durante il processo a Ford, i pubblici ministeri hanno sostenuto che alla fine egli aveva dirottato e sottratto quei fondi per uso personale e per sostenere i suoi complici.
A gennaio, Ford ha ammesso la sua colpevolezza per un'unica accusa diassociazione a delinquere finalizzata alla frode telematica . Nella sua dichiarazione di colpevolezza, ha ammesso di essere consapevole che i rendimenti degli investimenti da lui pubblicizzati non potevano essere conseguiti con regolarità.
Questo caso segna l'ennesimo caso di schema Ponzi legato alle criptovalute finito sulle prime pagine dei giornali negli ultimi mesi.
Le frodi sulle criptovalute aumentano in tutto il mondo
Negli ultimi mesi, diversi importanti schemi Ponzi basati su criptovalute sono tornati alla ribalta in tutto il mondo.
Un caso simile si è verificato il mese scorso, quando le autorità thailandesi hanno arrestato il cittadino cinese Liang Ai-Bing a Bangkok. È accusato di aver contribuito a gestire il sistema FINTOCH, che avrebbe rubato oltre 31 milioni di dollari a quasi 100 investitori in tutta l'Asia. I funzionari affermano che l'operazione ha interessato diversi paesi e si è basata su un aggressivo marketing online.
Ad agosto, un tribunale di New York ha emesso un'altra importante sentenza. I giudici hanno ordinato al fondatore di EminiFX, Eddy Alexandre, di rimborsare 228 milioni di dollari dopo che le autorità di regolamentazione hanno stabilito che la sua piattaforma basata sull'intelligenza artificiale era una frode su larga scala. Lo schema aveva preso di mira in modo particolare le comunità di immigrati negli Stati Uniti.
Un terzo caso è emerso settimane prima a Detroit, quando i funzionari comunali hanno fatto causa alla RealT, con sede in Florida, per aver venduto azioni tokenizzate di immobili di cui non era mai stata proprietaria. Attraverso queste offerte, la società ha raccolto circa 2,72 milioni di dollari dagli investitori.
Sebbene la condanna di Ford evidenzi una posizione più dura da parte delle autorità, l'ondata di casi recenti dimostra chiaramente che le frodi sulle criptovalute si stanno diffondendo più rapidamente di quanto le forze dell'ordine riescano a tenere il passo.
L'articolo L'uomo statunitense dietro lo schema Ponzi da 9,4 milioni di dollari scopre il suo destino in tribunale è apparso per la prima volta su BeInCrypto .