Il giudice argentino Marcelo Giorgi ha congelato i beni legati allo scandalo del memecoin LIBRA, sostenuto dal presidente Milei. Il giudice Giorgi ha ordinato il "divieto di innovazione" su proprietà e asset finanziari appartenenti a Hayden Davis e a due operatori di criptovalute.
I media locali hanno rivelato che la misura precauzionale di "divieto di innovazione" è in vigore a tempo indeterminato. I due operatori di criptovalute sono stati identificati anche come l'argentino Orlando Mellino e il colombiano Favio Rodriguez. Entrambi sembrano possedere wallet di criptovalute che hanno registrato attività sospette e sono attualmente sotto esame giudiziario.
Il procuratore federale Eduardo Taino ha richiesto la misura cautelare. Una relazione tecnica della Segreteria per le Indagini Finanziarie e il Recupero dei Beni Illeciti e della Direzione Generale per il Recupero dei Beni e la Confisca dei Beni della Procura della Repubblica supporta la richiesta di Taino. La relazione, firmata dai suoi responsabili, Maria Bergalli e Maria Chena, raccomandava l'avvio di procedimenti contro Davis, Mellino e Rodriguez.
Il giudice Giorgi accoglie la richiesta di Taino
Il giudice federale Giorgi ha accolto la richiesta del rapporto di sequestrare i beni che avrebbero potuto costituire il ricavato della frode ai danni di centinaia di investitori. Si stima che gli investitori abbiano perso tra i 100 e i 120 milioni di dollari.
L'inclusione di Rodriguez e Mellino nel procedimento legale deriva dal loro coinvolgimento come intermediari in operazioni di conversione da criptovaluta a valuta fiat. Anche le transazioni multimilionarie in criptovaluta tra Davis e i due argentini coinvolti nel caso LIBRA, Mauricio Novelli e Manuel Godoy, facevano parte della sospetta pista del denaro.
Rodriguez è stato anche coinvolto nell'apertura di una cassetta di sicurezza attribuita a Novelli. La sorella e la madre di Novelli avrebbero ritirato dei bagagli da una filiale del Banco Galicia poche ore dopo il crollo di LIBRA.
Il giudice ha concluso che sussistevano i requisiti di plausibilità previsti dalla legge e il rischio di ritardo. Giorgi ha chiarito di impedire il consolidamento dei proventi di reato a causa del rischio che le parti indagate dispongano delle criptovalute sospettate prima della chiusura del caso.
Il giudice ha inoltre sottolineato che il divieto di innovazione rimarrà in vigore per il periodo strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi del procedimento. Ha ordinato che la sua decisione venga notificata alla Commissione per la Sicurezza Nazionale (CNV) affinché questa possa informare il VASP (fornitore di servizi di asset virtuali) ed estendere il blocco a tutte le piattaforme crittografiche operanti in Argentina.
Davis trasferisce in modo sospetto oltre 500.000 dollari tramite Bitget
Le indagini dell'accusa hanno scoperto che Davis ha trasferito 507.500 dollari tramite Bitget appena 42 minuti dopo che il presidente Milei aveva twittato un selfie dei due il 30 gennaio. La didascalia promuoveva Davis come consulente su blockchain e intelligenza artificiale.
L'accusa ha analizzato documenti che suggerivano che questi trasferimenti potessero costituire tangenti indirette a funzionari pubblici. Gli intermediari avrebbero agito come rampe di uscita per il denaro fiduciario, ostacolando l'individuazione dei reali destinatari dei fondi nell'ombra.
Il legame tra la frode LIBRA e i corridoi del potere si è approfondito quando i documenti hanno rivelato piani elaborati da lobbisti argentini. Novelli e il Presidente Milei si sono incontrati e hanno discusso la possibilità di creare progetti per monetizzare l'immagine del presidente tre mesi prima del lancio e del fallimento di LIBRA.
Novelli e il Presidente Milei avrebbero mirato a generare profitti milionari. Novelli sosteneva che l'immagine del leader libertario costituisse un bene altamente personale che poteva essere utilizzato liberamente senza violare il Decreto 41/99 o la Legge sull'Etica Pubblica. Tuttavia, l'allora avvocato del Presidente, Diego Spagnuolo, si oppose alla proposta imprenditoriale, mettendo in guardia da un possibile conflitto di interessi.
La tensione è salita alle stelle quando sono trapelati i messaggi di testo di Davis, in cui si vantava delle sue conoscenze e del suo potere. Li ha inviati a un finanziatore, suggerendo un piano di influenza e un piano che includeva la criptovaluta MILEI, focalizzata sull'Argentina.
"Mando soldi a sua sorella [riferendosi a Karina] e lui firma quello che dico e fa quello che voglio. Pazzesco."
-Hayden Davis , uomo d'affari americano
Nel frattempo, i querelanti sostengono che il modus operandi fosse un manuale di truffe che combinava meccanismi promozionali ingannevoli e un controllo segreto del mercato per eseguire un'operazione di "rug pull" coordinata. La truffa avrebbe prosciugato milioni di dollari dagli investitori al dettaglio.
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