L'Europol ha lanciato un nuovo allarme su come i criminali gestiscono le criptovalute. Secondo l'agenzia, l'uso improprio di criptovalute e blockchain sta diventando sempre più complesso e organizzato, e questa tendenza sta mettendo a dura prova le risorse delle forze dell'ordine in tutta Europa.
Risultati e cifre dell'Europol
Sulla base dei rapporti e delle valutazioni dell'agenzia stessa, l'avvertimento è stato emesso in seguito alla nona Conferenza globale sulle finanze criminali e le criptovalute tenutasi il 28 e 29 ottobre.
EU-SOCTA 2025, la più ampia valutazione di Europol sulla criminalità organizzata, ha evidenziato le stesse problematiche. Le società di analisi stanno confermando la preoccupazione: Chainalysis e TRM Labs hanno stimato i flussi illeciti di criptovalute nel 2024 in decine di miliardi di dollari. Questa cifra aiuta a spiegare perché gli investigatori affermino che il problema non può essere ignorato.
Legislatori e investigatori hanno citato cifre concrete durante l'evento. Un'operazione guidata dalla Spagna, che secondo la polizia ha riciclato 460 milioni di euro, circa 540 milioni di dollari, è stata evidenziata come esempio della portata e della sofisticatezza delle procedure a cui si trovano di fronte le autorità. Altri casi mostrano criminali che combinano metodi on-chain con percorsi finanziari off-chain per nascondere denaro oltre confine.
Risposta delle forze dell'ordine
In diversi Paesi, le forze di polizia sono passate da piccole attività locali a indagini congiunte e transfrontaliere. Europol ha supportato la recente indagine da 460 milioni di euro, contribuendo al coordinamento delle prove e alla condivisione degli strumenti forensi.
Tuttavia, molte unità nazionali segnalano lacune nelle attrezzature e nella formazione, che rallentano le attività di tracciamento e sequestro. La formazione è necessaria e strumenti standardizzati potrebbero aiutare gli investigatori a seguire più rapidamente i fondi su più blockchain e sistemi fiat.
Gruppi di ransomware, truffe e organizzazioni fraudolente utilizzano spesso le criptovalute come parte di un kit di strumenti più ampio. I report mostrano che i criminali combinano account hackerati, mixer e sistemi di pagamento privati con banche tradizionali e società fittizie.
Si sta inoltre verificando un aumento delle tattiche di rapina violenta rivolte ai possessori di criptovalute, a volte chiamate attacchi con la chiave inglese, che hanno spostato la minaccia da una preoccupazione puramente finanziaria a una preoccupazione per la sicurezza fisica.
Dati e tendenze del settore
Secondo i rapporti degli analisti del settore, gli strumenti di rilevamento e tracciamento sono migliorati, ma i criminali si stanno adattando rapidamente. Il briefing EU-SOCTA ha evidenziato sia nuove tecniche di riciclaggio che l'uso dell'intelligenza artificiale per automatizzare parti dei sistemi.
Ciò significa che anche i team ben attrezzati devono aggiornare frequentemente i metodi. Chainalysis e TRM Labs offrono dati continui che giornalisti e ricercatori monitorano attentamente per individuare variazioni nei volumi di flusso e modifiche ai metodi.
L'Europol ha sollecitato una maggiore cooperazione internazionale, affermando che la caccia alle criptovalute oltre confine richiede standard condivisi e uno scambio di informazioni più rapido. Alla conferenza sono stati richiesti più contatti pubblico-privati tra le forze dell'ordine e le società di analisi blockchain. Alcuni funzionari hanno anche chiesto una maggiore chiarezza giuridica, in modo che banche e exchange possano agire più rapidamente in caso di flussi sospetti.
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