Un politico locale ucraino è accusato di aver nascosto quasi 5 milioni di dollari in criptovalute da documenti finanziari.
Questo è l'ultimo caso che mette in luce una significativa debolezza sistemica nella vigilanza anticorruzione dell'Ucraina e nel modo in cui tiene traccia delle dichiarazioni sulle criptovalute.
Vice accusato di aver nascosto 4,7 milioni di dollari in criptovalute
Le autorità stanno indagando su un funzionario del Consiglio comunale di Poltava sospettato di aver deliberatamente rilasciato false dichiarazioni nelle sue dichiarazioni finanziarie obbligatorie .
Secondo quanto riportato, il deputato Oleksandr Kalutskyi non ha dichiarato di aver nascosto criptovalute per un valore complessivo di oltre 200 milioni di grivne, pari a circa 4,77 milioni di dollari. I beni nascosti appartenevano presumibilmente sia a Kalutskyi che ai suoi parenti stretti.
La mancata dichiarazione della criptovaluta si è protratta per tre anni consecutivi, dal 2022 al 2024. Sebbene Kalutskyi abbia successivamente presentato documenti finanziari aggiornati per il 2025, elencando alcuni asset virtuali, le indagini dei servizi di sicurezza ucraini e della polizia nazionale hanno stabilito che anche questi dati rivisti erano inaffidabili.
Se condannato, Kalutskyi rischia fino a due anni di carcere e l'incapacità di ricoprire cariche pubbliche per un massimo di tre anni.
Svelato un punto cieco nella supervisione finanziaria
L'indagine penale su Kalutskyi evidenzia una particolare vulnerabilità nel quadro anticorruzione dell'Ucraina .
Il mese scorso, l'Agenzia nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NAPC) ha rivelato di non conservare registri o statistiche separati per le criptovalute elencate nelle dichiarazioni o nelle false divulgazioni sulle criptovalute .
I funzionari pubblici sono tenuti a elencare le risorse digitali nella sezione "Attività immateriali". Tuttavia, il NAPC ha confermato che i suoi sistemi interni non sono attualmente progettati per contabilizzare specificamente queste informazioni.
L'assenza di un meccanismo dedicato al tracciamento delle criptovalute da parte del NAPC potrebbe facilitare la falsa dichiarazione di proprietà di asset digitali da parte dei funzionari pubblici. Il caso di Kalutskyi sarebbe stato scoperto non tramite il normale processo di revisione del NAPC, ma da specialisti informatici del Servizio di Sicurezza e dagli investigatori della Polizia Nazionale.
La necessità di affidarsi a unità specializzate delle forze dell'ordine per individuare casi di corruzione legati alle criptovalute suggerisce che l'attuale approccio del NACP all'evasione fiscale presenta un punto cieco per quanto riguarda le risorse virtuali.
L'articolo Lo scandalo delle criptovalute da 5 milioni di dollari mette in luce il punto cieco dell'Ucraina nella lotta alla corruzione è apparso per la prima volta su BeInCrypto .