Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha presentato una denuncia civile per confisca di circa 127.000 BTC, per un valore di circa 14,2 miliardi di dollari.
La fortuna di Bitcoin è legata a Chen Zhi, un uomo d'affari con sede a Lubiana e in Cambogia, presidente del Prince Group.
Sequestro record di Bitcoin da 14 miliardi di dollari
Arkham ha condiviso tramite X che Zhi gestiva traffici di esseri umani e macellazione di maiali su larga scala in tutta l'Asia. Questo tipo di exploit prevede che le vittime vengano ingannate in false relazioni online e poi convinte a investire in piattaforme di criptovalute fasulle. Una volta depositato il denaro, i truffatori si appropriano dei loro beni e spariscono.
Le truffe sugli investimenti del Prince Group hanno causato miliardi di dollari di perdite e sofferenze alle vittime in tutto il mondo, compresa New York. Zhi è ancora latitante, accusato di frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri sostengono che i proventi illeciti siano stati utilizzati per acquistare yacht di lusso, jet privati, opere d'arte e case vacanze.
D'altro canto, LuBian era uno dei più grandi mining pool cinesi, con sedi in Cina e Iran. La piattaforma era stata oggetto del più grande furto di criptovalute di sempre nel 2020, con hacker che avevano rubato Bitcoin per un valore di circa 3,5 miliardi di dollari.
Secondo quanto depositato dal Dipartimento di Giustizia, LuBian sarebbe stata finanziata e gestita utilizzando profitti derivanti da attività criminali quali truffe, traffico di esseri umani e macellazione di maiali.
La piattaforma di analisi blockchain ha confermato che le risorse digitali rubate sono ora in custodia del governo degli Stati Uniti, segnando una delle più grandi aggiunte alle riserve crittografiche degli Stati Uniti dalla loro istituzione a marzo, in base all'ordine esecutivo del presidente Donald Trump.
Il deposito del Dipartimento di Giustizia solleva interrogativi sui Bitcoin confiscati
La documentazione depositata dal Dipartimento di Giustizia non chiarisce come i Bitcoin siano entrati in custodia negli Stati Uniti, lasciando aperta la questione se le chiavi siano state hackerate, consegnate volontariamente o se l'incidente del 2020 sia stato in realtà un'operazione segreta degli Stati Uniti.
Nel frattempo, l'investigatore on-chain ZachXBT ha condiviso che gli indirizzi dei wallet elencati nel sequestro governativo da 14 miliardi di dollari erano stati segnalati in un rapporto di Milky Sad circa due anni fa per aver esposto le chiavi private. Ha sottolineato che ora afferma di avere il controllo di quei wallet, suggerendo che o una terza parte li ha hackerati per conto degli Stati Uniti o che sono state le autorità stesse a farlo.
Inoltre, il documento specifica che la criptovaluta è stata spostata di nuovo tra giugno e luglio 2024. Menziona anche un incidente che ha coinvolto un membro dello staff finanziario che, secondo quanto riferito, è fuggito con i fondi e ha tentato di nascondersi, un evento che potrebbe essere collegato ai trasferimenti di Bitcoin avvenuti in quel periodo.
L'articolo Gli Stati Uniti chiedono la confisca di 14,2 miliardi di dollari in Bitcoin collegati al boss della macellazione dei maiali Chen Zhi è apparso per la prima volta su CryptoPotato .