Il fondatore e CEO di OKX, Star Xu, ha condannato il controverso conglomerato finanziario cambogiano Huione Group e ha affermato che l'entità ha "causato gravi danni nel settore delle criptovalute", sottolineando al contempo che l'exchange mantiene rigorosi controlli di conformità per impedire qualsiasi associazione con esso.
La dichiarazione di Xu è arrivata poco dopo un'azione di contrasto condotta dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) il 14 ottobre, in coordinamento con il Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) del Regno Unito.
Il gruppo Huione colpito dalle sanzioni
L'operazione congiunta ha preso di mira reti di truffa su larga scala in tutto il Sud-est asiatico e ha individuato la Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO) e 146 affiliati per il loro ruolo in frodi basate sulle criptovalute, mining illecito e attività di riciclaggio di denaro a livello globale.
Nell'ambito delle sanzioni, l'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) del Regno Unito ha anche inserito Byex Exchange nella lista nera dopo aver scoperto i suoi legami con Jin Bei Group Co. Ltd e Prince Group. Huione Group, precedentemente segnalato dal FinCEN a maggio, è stato ora formalmente classificato come "principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro" ai sensi della Sezione 311 del Patriot Act statunitense. Questa designazione lo esclude di fatto dal sistema finanziario statunitense.
La repressione si è intensificata quando il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha reso pubbliche le accuse penali contro Chen Zhi, noto anche come "Vincent", fondatore e presidente del Prince Holding Group.
Parallelamente all'atto d'accusa, il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'enorme causa di confisca civile da 15 miliardi di dollari legata a circa 127.000 BTC presumibilmente generati attraverso l'ampia rete di operazioni fraudolente sulle criptovalute del gruppo.
Da Huione a Tudou
La sussidiaria del Gruppo Huione, Huione Guarantee, il marketplace basato su Telegram, successivamente rinominato "Haowang Guarantee", ha agevolato transazioni per oltre 24 miliardi di dollari dalla sua creazione nel 2021 fino a gennaio 2025.
Prima della chiusura a maggio, Huione ha ampliato il suo ecosistema digitale lanciando diversi strumenti basati su blockchain, tra cui USDH, una stablecoin basata sul dollaro statunitense progettata per eludere i tradizionali controlli normativi. Ha inoltre sviluppato un exchange decentralizzato, un portafoglio proprietario e la piattaforma di comunicazione ChatMe, modellata su Telegram. Il gruppo ha creato un ecosistema chiuso che consentiva trasferimenti interni riducendo al minimo l'esposizione alla supervisione normativa.
Dopo la sua chiusura, le reti criminali si sono spostate su un altro mercato basato su Telegram, Tudou Guarantee, che si è scoperto aver assorbito una quota considerevole delle transazioni del suo predecessore.
Il post Il CEO di OKX Star Xu critica il gruppo Huione dopo la repressione da 15 miliardi di dollari del Dipartimento di Giustizia è apparso per la prima volta su CryptoPotato .