Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il suo più grande sequestro di criptovalute fino ad oggi, confiscando circa 15 miliardi di dollari in Bitcoin (BTC) da portafogli di criptovalute collegati a un uomo che supervisionava un'operazione fraudolenta di "macellazione di maiali" su larga scala con sede in Cambogia.
Questa importante operazione è stata descritta in dettaglio in un atto di accusa desecretato martedì presso la corte federale di Brooklyn, New York, che accusa il presunto truffatore, Chen Zhi, noto anche come "Vincent".
Presunte frodi del Prince Group
Chen Zhi è il fondatore e presidente del Prince Holding Group, un conglomerato multinazionale con sede in Cambogia. Gli inquirenti sostengono che sotto la sua guida, il gruppo si sia evoluto "in segreto" in una delle più grandi organizzazioni criminali transnazionali dell'Asia.
Il procuratore statunitense Joseph Nocella ha definito gli sforzi di Zhi come la direzione di "uno dei più grandi schemi di frode sugli investimenti della storia", contribuendo a quella che il procuratore definisce un'"industria illecita" che ha raggiunto "livelli epidemici".
Secondo Nocella, "le truffe sugli investimenti del Prince Group hanno causato miliardi di dollari di perdite e indicibili sofferenze alle vittime in tutto il mondo, compresa New York, a spese di individui che sono stati vittime di tratta e costretti a lavorare contro la loro volontà".
Centinaia di persone trafficate per frode Bitcoin
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha rivelato che gli individui detenuti in questi complessi sono stati costretti a partecipare a truffe di investimento in criptovalute, comunemente note come truffe del "macellaio di maiali".
I fondi trasferiti dalle vittime venivano rubati e riciclati a vantaggio dei truffatori. I criminali avrebbero coltivato relazioni con le loro vittime nel tempo, guadagnandosi la loro fiducia prima di sottrarre loro il denaro. I pubblici ministeri hanno sottolineato che "centinaia di individui" sono stati vittime di tratta e costretti a lavorare in queste operazioni fraudolente.
Inoltre, Zhi e una rete di alti dirigenti del Prince Group sono accusati di aver sfruttato i legami politici in diversi Paesi per proteggere le loro attività criminali. Avrebbero pagato tangenti a funzionari pubblici, eludendo di fatto il controllo delle forze dell'ordine.
Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin è scambiato a 112.340 dollari, riprendendo il suo trend ribassista dopo una breve ripresa sopra i 115.000 dollari lunedì. Al momento, Bitcoin è scambiato a quasi l'11% dai massimi storici.
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