Il Central Bureau of Investigation (CBI) in India ha effettuato diverse perquisizioni legate alla truffa del token HPZ, un'iniziativa che ha portato alla luce attività fraudolente su larga scala. Secondo l'agenzia, le perquisizioni sono state effettuate nell'ambito dell'operazione Chakra-V, in corso di svolgimento, contro la criminalità informatica.
Secondo il CBI, le ricerche hanno dato i loro frutti, rivelando che hanno portato alla luce una frode informatica transnazionale sofisticata e su larga scala, per un valore di centinaia di milioni di rupie.
L'agenzia ha condotto diverse incursioni in un'operazione coordinata in sette località di diverse città, tra cui Hyderabad, Bengaluru e Delhi NCR. Il CBI ha affermato di aver recuperato diverse prove dai luoghi, sottolineando che si trattava principalmente di documenti digitali e finanziari incriminanti.
Il CBI svela una frode su larga scala legata alla truffa HPZ
Il CBI ha affermato che il caso, registrato come reato di associazione a delinquere e frode ai sensi dell'Information Technology Act, indica un'elaborata cospirazione criminale portata avanti nel Paese da cittadini indiani, che agivano in collusione e sotto gli ordini dei loro mandanti residenti all'estero.
Tra il 2021 e il 2023, il gruppo ha portato avanti attività criminali organizzate sotto forma di prestiti, investimenti in posti di lavoro e programmi basati su criptovalute.
Queste attività criminali sono state condotte attraverso la creazione di diverse società di comodo, utilizzate per aprire conti bancari di muli . I conti bancari di muli, in questo caso, sono conti che esistono al solo scopo di spostare fondi illeciti. I criminali di solito gestiscono molti conti di muli, utilizzando in alcuni casi vittime ignare, il che rende facile per loro stratificare le loro transazioni, seppellendo gli investigatori disposti a tracciare le loro tracce nelle scartoffie digitali.
Secondo il CBI, la maggior parte dei proventi illeciti delle vittime è stata instradata attraverso questi conti prima di essere convertita in diverse risorse digitali e trasferita all'estero. I criminali preferiscono utilizzare questa modalità per trasferire fondi illegali perché è più semplice e in gran parte non tracciabile.
In altri casi, quando questi fondi vengono inviati all'estero, le autorità indiane non hanno più giurisdizione su di essi. Pertanto, la polizia dovrà collaborare con le forze dell'ordine dei paesi in cui si trovano i criminali.
Sono in corso ulteriori indagini per individuare i responsabili
La CBI ha affermato che, durante le indagini, ha scoperto che la maggior parte delle società di comodo era stata creata su richiesta di menti straniere. Le entità erano inoltre costituite in India, e la maggior parte di esse era integrata in diverse piattaforme fintech e di aggregazione di pagamenti per raccogliere e incanalare fondi pubblici. I fondi venivano consolidati, convertiti in asset digitali e poi trasferiti in diversi wallet prima di essere trasferiti all'estero.
La CBI ha affermato di essere riuscita ad arrestare cinque imputati per il loro ruolo attivo nell'esecuzione della frode. Sono stati presentati al tribunale competente secondo le procedure previste dalla legge. Sono ancora in corso ulteriori indagini per ricostruire le tracce finanziarie transfrontaliere, identificare altri individui ed entità coinvolti nel crimine e svelare la reale portata della cospirazione.
La CBI afferma di continuare a impegnarsi nella lotta ai reati finanziari informatici attraverso operazioni guidate dall'intelligence, il coordinamento interagenzia e l'uso di tecnologie forensi avanzate per contrastare complesse reti di frode transnazionali. Questa è una delle tante attività criminali legate alle criptovalute smascherate dalle autorità questa settimana. Secondo un precedente rapporto di Cryptopolitan, le autorità indiane hanno affermato di aver scoperto una piattaforma illegale che ha elaborato circa 96 milioni di dollari di fondi illeciti.
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