Un tribunale del Tennessee ha condannato una coppia a pagare oltre 6,8 milioni di dollari per aver gestito un finto pool di criptovalute. Il sistema prometteva profitti sotto la guida di una persona chiamata "Coach Wendy", la cui identità è ancora sconosciuta.
La coppia ha attirato gli investitori attraverso contatti immobiliari
Michael e Amanda Griffis erano agenti immobiliari di Clarksville. Tra il 2021 e il 2023 hanno gestito un pool chiamato "Blessings of God Thru Crypto". La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha dichiarato che la coppia ha raccolto oltre 6,5 milioni di dollari da circa 145 investitori.
La coppia è stata indagata per la prima volta nel luglio 2023, quando la CFTC ha intentato una causa contro di loro. Giovedì, un tribunale statunitense del Tennessee ha emesso un'ordinanza consensuale che ha risolto l'azione esecutiva.
L'ordinanza impone ai truffatori di pagare 5,5 milioni di dollari di risarcimento alle vittime. Devono inoltre pagare una sanzione pecuniaria civile di 1,35 milioni di dollari. La sanzione totale ammonta a 6,8 milioni di dollari. L'ordinanza impone inoltre alla coppia il divieto a vita di operare nel commercio di materie prime e di registrarsi presso la CFTC .
Secondo le conclusioni del tribunale, i Griffis sfruttarono le loro conoscenze nel settore immobiliare per attrarre investitori. Dissero a clienti e conoscenti che i fondi sarebbero stati negoziati in futures su criptovalute tramite la piattaforma di trading Apex. Affermarono che le negoziazioni sarebbero state supervisionate da una persona chiamata "Coach Wendy".
La Commissione per il Commercio ha chiarito che Apex non era una piattaforma di trading legittima. Era modellata su una borsa estera priva di registrazione locale negli Stati Uniti . Gli investigatori hanno affermato di non essere riusciti a scoprire la vera identità di "Coach Wendy".
Oltre 4 milioni di dollari provenienti dalla truffa sono stati inviati all'estero dopo essere stati depositati sul sito web falso. La coppia ha utilizzato il resto del denaro per saldare debiti personali e per fare shopping. La CFTC ha dichiarato che agli investitori sono stati versati circa 855.000 dollari. Questi pagamenti erano strutturati secondo uno schema Ponzi, in cui i precedenti investitori venivano rimborsati utilizzando fondi provenienti da nuovi investitori.
La CFTC mette in guardia il pubblico dalle frodi sulle criptovalute
La CFTC ha affermato che il caso indica un problema più ampio di truffatori che utilizzano i fondi fiduciari della comunità per gestire schemi Ponzi. L'agenzia ha menzionato un pastore di Denver e sua moglie a cui è stato recentemente ordinato di restituire 3,39 milioni di dollari dopo aver raccolto milioni di dollari tramite buoni chiesa senza valore.
In un altro caso, un uomo di Long Island è stato condannato a una condanna da 228 milioni di dollari dalla CFTC. Un altro operatore è stato condannato a nove anni di carcere per uno schema Ponzi che aveva preso di mira i membri di una comunità religiosa haitiana.
Gli esperti sostengono che gli investitori coinvolti nel caso del duo del Tennessee potrebbero aver ignorato alcuni segnali d'allarme, come un sito web privo di dati aziendali registrati. I truffatori spesso cercano denaro facile e pianificano di andarsene prima di essere scoperti. Nei mercati delle criptovalute , i fondi possono transitare rapidamente oltre confine, il che rende difficile il recupero.
I funzionari della CFTC hanno anche messo in guardia il pubblico dal coinvolgimento con piattaforme di investimento non verificate. Charles Marvine, capo della CFTC, ha dichiarato: "Se un'opportunità di investimento sembra troppo bella per essere vera, quasi certamente lo è, per te e per chiunque tu porti con te".
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