L'Interpol ha annunciato un significativo recupero di beni per un totale di 439 milioni di dollari nell'ambito di una recente operazione volta a smantellare le truffe online, che includevano una notevole quantità di criptovalute.
Questa iniziativa, svoltasi da aprile ad agosto di quest'anno, ha visto la collaborazione delle autorità di oltre 40 paesi e territori. L'operazione ha portato al blocco di 68.000 conti bancari e al congelamento di circa 400 wallet di criptovalute.
Sequestrati 97 milioni di dollari in criptovalute
Le truffe prese di mira durante questa operazione erano di vario tipo e comprendevano phishing vocale, truffe sentimentali, estorsione sessuale online, frodi sugli investimenti, riciclaggio di denaro legato al gioco d'azzardo illegale online, compromissione della posta elettronica aziendale e frodi nell'e-commerce.
Secondo l'Interpol, i beni recuperati includevano 342 milioni di dollari in valute tradizionali, oltre a 97 milioni di dollari in asset fisici e criptovalute. Questa operazione ha segnato la sesta fase di una collaborazione internazionale in corso tra le forze dell'ordine, nota come HAECHI, che ha ricevuto il sostegno finanziario della Corea del Sud.
Le fasi precedenti di questa iniziativa, culminate nel novembre 2024, avevano prodotto anche significativi recuperi finanziari, oltre a 5.500 arresti per reati legati alle criptovalute. Theos Badege, Direttore del Centro per la lotta ai reati finanziari e alla corruzione dell'Interpol, ha dichiarato:
Sebbene molti credano che i fondi persi a causa di frodi e truffe siano spesso irrecuperabili, i risultati delle operazioni HAECHI dimostrano che il recupero è effettivamente possibile. In quanto una delle principali operazioni di INTERPOL contro i reati finanziari, HAECHI è un ottimo esempio di come la cooperazione globale possa proteggere le comunità e salvaguardare i sistemi finanziari.
Sebbene l'Interpol non abbia fornito cifre specifiche sugli arresti effettuati durante quest'ultima operazione , ha notato che le autorità in Portogallo hanno arrestato 45 individui coinvolti in un complesso sindacato che aveva sottratto fondi destinati alle "famiglie vulnerabili".
Tattiche di criminalità informatica
In un altro caso degno di nota, la Polizia Reale Thailandese ha segnalato il sequestro di 6,6 milioni di dollari in un'unica operazione, segnando il più grande recupero nel Paese fino ad oggi. Questo caso riguardava un sofisticato schema di compromissione delle e-mail aziendali messo in atto da un gruppo criminale organizzato transnazionale composto da cittadini thailandesi e dell'Africa occidentale.
Inoltre, la polizia nazionale sudcoreana ha collaborato con le autorità degli Emirati Arabi Uniti per recuperare circa 3,9 milioni di dollari in won coreani che erano stati inviati a un conto bancario illegittimo a Dubai. Questo incidente è avvenuto dopo che un'azienda siderurgica coreana ha scoperto che i documenti di spedizione erano stati falsificati.
Si dice che anche le truffe sentimentali, le frodi sugli investimenti e altri crimini informatici perpetrati contro gli investitori in asset digitali abbiano spesso origine nel Sud-est asiatico e siano gestiti da gruppi criminali organizzati, che spesso impiegano tattiche che includono rapimenti e tratta di esseri umani per gestire queste operazioni.
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