Le autorità israeliane hanno identificato un gruppo di indirizzi crittografici che, a loro dire, hanno spostato circa 1,5 miliardi di dollari in Tether (USDT) , collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran.
Secondo quanto riportato, l'Ufficio nazionale per la lotta al finanziamento del terrorismo (NBCTF) di Israele ha segnalato 187 indirizzi di wallet e ha chiesto alle piattaforme e ai fornitori di servizi di intervenire.
I congelamenti immediati sono stati limitati e la maggior parte dei fondi sembra essere stata spostata prima di poter essere trattenuta.
Israele nomina i portafogli e chiede provvedimenti
La NBCTF ha fornito un elenco di 187 indirizzi che ritiene siano collegati all'IRGC . Tether ha risposto inserendo nella blacklist 39 dei wallet segnalati, impedendo a tali indirizzi di effettuare ulteriori transazioni on-chain.
I rapporti indicano che attualmente solo circa 1,5 milioni di dollari sono congelati o trattenuti, mentre la somma più consistente (circa 1,5 miliardi di dollari in trasferimenti in entrata nel tempo) è stata in gran parte trasferita tramite altri indirizzi e servizi.
Restano dubbi sulla proprietà e sui flussi
Secondo alcune indiscrezioni, le società di analisi blockchain hanno invitato a essere cauti nell'attribuire la proprietà diretta di ogni indirizzo segnalato all'IRGC.
Aziende come Elliptic hanno affermato che alcuni portafogli potrebbero appartenere a exchange o servizi di terze parti utilizzati da molti utenti diversi, il che complica le rivendicazioni di controllo diretto.
Tracciare i flussi di criptovalute è possibile ma complicato, e la distinzione tra volume di transazioni tramite un portafoglio e proprietà diretta è importante in termini legali.
Come sono stati gestiti i fondi on-chain
Le autorità israeliane affermano di aver monitorato per mesi ingenti flussi di USDT nella rete segnalata. Sebbene una piccola parte sia stata localizzata e congelata, la maggior parte dei token sarebbe stata spostata prima che le misure di controllo potessero essere completate.
La decisione di Tether di inserire alcuni wallet nella blacklist mostra un modo in cui gli emittenti di stablecoin possono agire, ma le mosse non recuperano i fondi che hanno già lasciato gli indirizzi segnalati. La situazione evidenzia la rapidità con cui gli asset possono essere spostati tra molti indirizzi.
Perché è importante per le sanzioni e la conformità alle criptovalute
Secondo la copertura di mercato e normativa, il caso illustra la sfida continua nell'impedire agli attori sanzionati di utilizzare le criptovalute per spostare valore.
Le stablecoin come USDT sono ampiamente utilizzate per i trasferimenti transfrontalieri e la loro portata le rende interessanti per molti utenti.
Legislatori e autorità di regolamentazione probabilmente osserveranno come reagiscono gli exchange, i portafogli elettronici e gli emittenti, poiché la cooperazione tra aziende private può rendere l'applicazione delle norme più efficace.
Immagine in evidenza da Meta, grafico da TradingView