La Banca nazionale olandese (DNB) ha multato OKX per 2,6 milioni di dollari (2,25 milioni di euro) per aver offerto servizi di criptovaluta senza registrarsi.
La sanzione riguarda le operazioni effettuate tra luglio 2023 e agosto 2024, prima dell'entrata in vigore del quadro normativo dell'UE sui mercati delle criptovalute (MiCA).
Non registrato prima dell'introduzione di MiCA
La Banca ha confermato che Aux Cayes Fintech Co., nota come OKX, è stata multata per non essersi registrata durante la fornitura di servizi di criptovaluta nei Paesi Bassi. La sanzione si applica alle attività svolte prima dell'entrata in vigore del MiCA e riflette l'applicazione in corso della normativa antiriciclaggio del Paese (Wwft).
I Paesi Bassi hanno introdotto requisiti di registrazione per le piattaforme di criptovalute nel 2020. Da allora, diversi exchange sono stati sanzionati. Crypto.com ha ricevuto una multa di 3,31 milioni di dollari (2,85 milioni di euro) e Kraken è stata tenuta a pagare 4,66 milioni di dollari (4 milioni di euro). Queste misure garantiscono che le piattaforme che offrono asset digitali siano conformi alle normative nazionali.
Un portavoce di OKX ha osservato che la sanzione riguarda un problema di registrazione preesistente che è stato risolto. Gli utenti olandesi sono stati trasferiti a un'entità europea con licenza completa ai sensi del MiCA. L'azienda ha sottolineato che l'azione esecutiva non ha avuto ripercussioni sui beni dei clienti.
Il portavoce ha aggiunto che la multa è stata ridotta grazie alle misure adottate per risolvere il problema della registrazione, rendendola la multa più bassa imposta dalla DNB a una borsa importante.
Il caso illustra il crescente controllo sulle società di criptovalute che operano in Europa. Il MiCA è progettato per armonizzare le normative in tutta l'UE, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la tutela dei consumatori, affrontando al contempo i potenziali rischi di criminalità finanziaria nel settore delle risorse digitali.
Con l'implementazione delle norme MiCA, gli exchange che operano in diversi paesi dell'UE devono allinearsi alle normative locali e regionali. La mancata conformità può comportare sanzioni pecuniarie e azioni regolamentari, a dimostrazione del fatto che le autorità nazionali stanno monitorando attentamente il mercato.
L'articoloI Paesi Bassi infliggono a OKX una multa di 2,6 milioni di dollari per inadempienze alla normativa MiCA è apparso per la prima volta su BeInCrypto .