In un evento importante, un tribunale indiano ha condannato 14 persone, tra cui un ex sovrintendente di polizia, all'ergastolo per sequestro di persona ed estorsionetramite Bitcoin (BTC) . Il caso, iniziato nel 2018, si è concluso venerdì scorso, con la condanna di 14 imputati su 15 per associazione a delinquere, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale e aggressione.
Uno scandalo criminale sui Bitcoin
Secondo il quotidiano locale The Times of India , Jagdish Patel, allora membro dello spionaggio Amreli, e Nalin Kotadiya, ex membro dell'Assemblea legislativa (MLA) del Bharatiya Janata Party (BJP), avevano appreso che l'imprenditore di Surat Shailesh Bhatt aveva recuperato con successo 752 Bitcoin da un'iniziativa imprenditoriale fallita nota come BitConnect.
Successivamente, Patel e Kotadiya orchestrarono il rapimento di Bhatt, coinvolgendo 11 funzionari di polizia del distretto di Amreli, tra cui l'ispettore della polizia criminale locale Anant Patel. L'imprenditore sarebbe stato rapito l'11 febbraio 2018 e trattenuto in una fattoria vicino a Gandhinagar, dove sarebbe stato aggredito e interrogato sul suo capitale recentemente recuperato.
In questa condizione traumatica, Bhatt ha confessato di aver tenuto 176 Bitcoin con il suo socio in affari, Kirit Paladiya, e di aver venduto il resto dei fondi recuperati per ₹44 crore (4,99 milioni di dollari). Successivamente, i rapitori hanno accettato di rilasciare Shaliesh Bhatt a condizione che trasferisse 176 BTC e ₹32 crore (3,63 milioni di dollari). Tuttavia, quando Bhatt ha rinnegato questo accordo, è stato costretto dagli imputati a vendere 34 Bitcoin dal portafoglio di Paladiya per ₹1,32 crore (149.700 dollari).
Giudice di Corte
Nell'aprile 2018, Bhatt presentò una denuncia al Ministero dell'Interno dell'Unione, che portò all'arresto di 15 persone. Il caso fu discusso presso il tribunale speciale anticorruzione di Ahmedabad sotto la guida del giudice BB Jadav, con il procuratore capo Amit Patel. Dopo un approfondito esame di 173 testimoni, il giudice Jadav emise le condanne per 14 di questi 15 imputati, escluso un certo Jatin Patel.
Come precedentemente affermato, il giudice ha ritenuto i 14 imputati colpevoli ai sensi di diverse sezioni, in particolare la Sezione 364A (sequestro di persona a scopo di estorsione) del Codice Penale Indiano (IPC), altre varie clausole del Codice Penale Indiano (IPC) e il Prevention of Corruption Act (Legge sulla Prevenzione della Corruzione) per condotta criminale da parte di pubblici ufficiali, con conseguente condanna all'ergastolo. La sentenza ha inoltre imposto pesanti multe e disposto la consegna degli ornamenti d'oro sequestrati all'ex agente Patel al Direttore della Zecca di Mumbai.
Nel frattempo, anche Bhatt è sotto inchiesta per rapimento, per aver rapito due promotori di BitConnect e averli costretti a consegnare 2.091 BTC, 11.000 LTC e circa ₹14,5 crore (1,64 milioni di dollari) in contanti. L'imprenditore di Surat è stato arrestato dalla Direzione per l'applicazione della legge indiana il 13 agosto 2024 ed è accusato di rapimento, riciclaggio di denaro e altri reati correlati, legati ai tentativi di recuperare le perdite derivanti dal crollo di BitConnect.