Un investigatore on-chain noto con lo pseudonimo di Dethective ha recentemente scoperto uno schema sospetto che coinvolge portafogli che hanno realizzato enormi profitti dal lancio di due token: la moneta YZY di Kanye West e un altro token chiamato LIBRA.
Secondo i risultati, un portafoglio è riuscito ad acquistare token YZY per un valore di 250.000 dollari a un prezzo di soli 0,20 dollari ciascuno, mentre la maggior parte dei trader ha dovuto pagare oltre 1 dollaro per token. Questo ha dato al portafoglio un enorme vantaggio e gli ha permesso di ottenere quasi 1 milione di dollari di profitto in soli otto minuti. Dopo la rapida vincita, i profitti sono stati trasferiti su un nuovo "portafoglio di tesoreria".
Identificato il modello di estrazione YZY e LIBRA
Ciò che rende questo caso ancora più interessante è che lo stesso portafoglio di tesoreria aveva già ricevuto ingenti somme da precedenti attività legate al lancio del token LIBRA sei mesi prima. All'epoca, due portafogli speciali erano riusciti a rubare i token LIBRA alla prima occasione.
Il primo wallet se ne è andato con circa 9 milioni di dollari, mentre il secondo ha fatto ancora meglio, estraendo circa 11,5 milioni di dollari. Entrambi i wallet hanno utilizzato tattiche simili a quelle usate per l'operazione YZY: hanno acquistato token prima che il pubblico potesse accedervi.
In totale, tra i lanci di YZY e LIBRA, questi wallet hanno raccolto quasi 23 milioni di dollari. La maggior parte del denaro è stata poi trasferita su piattaforme come Kamino o exchange come Binance.
Dethective ha sottolineato che questo schema indica fortemente il coinvolgimento di informazioni privilegiate. I portafogli in questione non hanno scambiato casualmente molte monete diverse. Sono invece apparsi solo durante i lanci di YZY e LIBRA, e ogni volta erano pronti a investire ingenti somme di denaro. Questo livello di tempistica e portata sarebbe stato quasi impossibile senza informazioni anticipate su quando e come i token sarebbero stati lanciati.
Sebbene non sia chiaro chi ci sia esattamente dietro questi portafogli, si è ipotizzato che possano essere collegati a Hayden Davis, la controversa figura dietro il token LIBRA. Tuttavia, non ci sono ancora prove di tale collegamento.
Dethective ha sostenuto che quelle che sembrano "monete di celebrità", pensate per attrarre nuovi investitori nel settore delle criptovalute, potrebbero in realtà servire a un altro scopo: trasferire ricchezza dai trader abituali a insider ben preparati. Invece di essere un mercato che offre pari opportunità, questi lanci sembrano rendere i ricchi ancora più ricchi, con influencer e insider che ne traggono i maggiori benefici, mentre i trader ordinari finiscono per pagare prezzi più alti.
Oltre il 60% dei trader di YZY ha perso denaro finora
Il ricercatore Defioasis ha condiviso dati che mostrano come i trader si sono comportati con il token YZY. Su 56.050 wallet che hanno scambiato YZY in un solo giorno, quasi il 45% ha acquistato o venduto, ma non entrambe le cose. Molti dei wallet "solo acquirenti" potrebbero essere account falsi creati per gonfiare l'attività, mentre la maggior parte dei wallet "solo venditori" erano collegati a grandi detentori o insider del progetto che incassavano, il che rende più difficile il tracciamento.
Tra i 30.884 wallet che hanno sia acquistato che venduto, circa il 38% ha realizzato profitti, ma la maggior parte ha guadagnato importi molto bassi, meno di 500 dollari. Un piccolo gruppo di 406 wallet ha guadagnato oltre 10.000 dollari ciascuno e solo cinque wallet hanno totalizzato più di 1 milione di dollari, inclusi alcuni collegati a insider.
D'altro canto, oltre il 60% dei trader ha effettivamente perso denaro. Quasi la metà di loro ha perso fino a 500 dollari. In un caso estremo, un singolo trader ha perso oltre 1 milione di dollari.
Il post YZY e LIBRA Meme Coin lanciano criptovalute truccate? Un investigatore on-chain vede segnali d'allarme è apparso per la prima volta su CryptoPotato .