Binance è diventata membro di una nuova iniziativa antiriciclaggio per contrastare il finanziamento del terrorismo e altre attività criminali che coinvolgono le criptovalute.
La partnership riunisce importanti attori del settore, tra cui Tron e Tether, e la società di intelligence blockchain TRM Labs nella lotta contro truffe, attacchi informatici e attività di riciclaggio di denaro che colpiscono miliardi di dollari in fondi appartenenti a utenti e aziende in tutto il mondo.
Il team ha generato dividendi importanti in meno di un anno. Ha congelato oltre 250 milioni di dollari in criptovalute illegali (più del doppio dell'importo segnalato come sequestrato nei primi sei mesi).
Dalle grandi frodi sugli investimenti agli attacchi ransomware, dai ricatti al finanziamento del terrorismo, questi asset sono collegati a tutto. Questo risultato evidenzia la portata della minaccia per il settore delle criptovalute e la natura sempre più abile della risposta collaborativa in modo più organizzato.
T3 FCU congela le criptovalute illecite in tutto il mondo
La T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) è un sistema in tempo reale per il monitoraggio e lo smantellamento delle transazioni illecite su blockchain attraverso la collaborazione pubblico-privato. I membri fondatori Tron, Tether e TRM Labs collaborano a stretto contatto con le forze dell'ordine di tutto il mondo per contrastare il riciclaggio di denaro, le frodi sugli investimenti, l'estorsione, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari.
Mettendo in comune le risorse, il gruppo ha monitorato transazioni sospette per miliardi di dollari e intercettato beni di alto valore prima di sparire in canali nascosti. Nuovi dati del gruppo mostrano che le somme sono congelate in termini generici, rappresentando migliaia di casi individuali in oltre 100 paesi.
Il nuovo programma T3+ amplia la portata di questa unità, includendo exchange, banche e altri operatori del settore per condividere informazioni in tempo reale. Il WEF ha appena annunciato che Binance sarà il primo a partecipare, introducendo progetti globali, il che rappresenta un grande passo avanti.
La collaborazione inaugurale di Binance con T3 FCU ha visto l'exchange congelare quasi 6 milioni di dollari legati a una frode online a lungo termine denominata truffa del "macello del maiale", che induceva le vittime a effettuare falsi investimenti.
Questa partnership consentirà ai team di conformità e sicurezza di Binance di lavorare a stretto contatto con gli analisti di T3 FCU per aiutare a segnalare e congelare i fondi sospetti il più rapidamente possibile.
Il fondatore di Tron, Justin Sun, ha affermato che questa mossa amplierà le collaborazioni esistenti e nuove per contrastare in tempo reale le attività illecite sulla blockchain. Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha affermato che i malintenzionati non hanno alcun posto dove nascondersi sulla blockchain quando le aziende collaborano.
Gli hacker accelerano gli attacchi, lasciando meno tempo per agire
L'alleanza è, in particolare, tempestiva. Secondo un rapporto della società svizzera di analisi blockchain Global Ledger, nella prima metà del 2025 sono stati rubati oltre 3 miliardi di dollari in criptovalute. Alcune di queste attività si verificano in pochi secondi, poiché è noto che gli hacker siano riusciti a ripulire un account in meno di 3 minuti dalla prima violazione.
Il tempo medio necessario per trasferire i fondi dalla violazione al furto è di 15 ore. In circa il 23% dei casi, il denaro viene completamente riciclato prima che il pubblico scopra l'attacco. I tassi di recupero sono abissali; al contrario, solo il 4,2% dei fondi rubati è stato gestito nel primo semestre dell'anno.
La prevenzione dei furti è il punto cruciale per gli exchange centralizzati, ma in una corsa contro il tempo. Il rapporto afferma che circa il 15% delle criptovalute illegali passa attraverso queste piattaforme, aggiungendo che i team di conformità hanno in genere circa 10-15 minuti per bloccare le transazioni sospette prima che i fondi scompaiano.
Sebbene in linea di principio T3 FCU abbia restituito ingenti somme di denaro, i suoi risultati stanno suscitando numerose critiche da parte della comunità crypto. Tether ha congelato 86.000 dollari di USDT rubati. Solo il mese scorso Tether è balzata alla ribalta dopo aver congelato 86.000 dollari di USDT rubati, riaprendo il dibattito sul controllo centralizzato all'interno di un ecosistema altrimenti decentralizzato.
Infine, i critici hanno messo in guardia dal fatto che consentire agli emittenti e agli exchange di stablecoin di congelare determinate transazioni potrebbe compromettere l'autonomia degli utenti. Tuttavia, i sostenitori affermano che si tratta di uno strumento essenziale per proteggere le vittime e mantenere la fiducia nel sistema.
I leader del settore affermano che la miglior difesa è lavorare insieme. Ora che Binance è a bordo, T3 FCU desidera essere in grado di reagire più rapidamente e rendere la comunità criminale meno agile.
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