Una giuria della California ha lanciato un messaggio chiaro sulle truffe legate alle criptovalute. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Rowland Marcus Andrade dovrà scontare sette anni di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro.
Andrade aveva proposto un token chiamato AML Bitcoin come strumento legittimo per combattere la criminalità finanziaria. In realtà, ha utilizzato circa 10 milioni di dollari provenienti dagli investitori per sostenere il proprio stile di vita.
Fondatore incarcerato per frode sulle criptovalute
Gli investitori hanno creduto alla proposta di Andrade sulla tecnologia antiriciclaggio. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbe dirottato circa 2 milioni di dollari in auto di lusso e immobili.
La giuria lo ha condannato a marzo per accuse che avrebbero comportato decenni di carcere. Eppure il giudice distrettuale capo degli Stati Uniti, Richard Seeborg, ha fissato la pena a 84 mesi, ben al di sotto dei 210 mesi richiesti dal governo.
Rowland Andrade, fondatore di AML Bitcoin, è stato condannato a 84 mesi di carcere per aver rilasciato false dichiarazioni agli investitori, che gli hanno fruttato 10 milioni di dollari di profitti fraudolenti.
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— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) 29 luglio 2025
Un falso accordo sul Canale di Panama
I pubblici ministeri hanno sottolineato una delle menzogne più sfacciate: Andrade ha affermato che l'Autorità del Canale di Panama avrebbe accettato Bitcoin AML per il pagamento dei pedaggi navali. Non è mai esistito alcun accordo.
Ripeté questa affermazione per mantenere alti gli interessi e i portafogli aperti. La tattica funzionò abbastanza a lungo da attirare assegni sostanziosi, ma si svelò quando gli investigatori indagarono più a fondo.
Pena molto al di sotto della richiesta del governo
Il team di Andrade aveva chiesto solo due anni di carcere seguiti dalla libertà vigilata. Il governo aveva chiesto 17 anni e mezzo.
Alla fine, la pena detentiva di sette anni inizierà il 31 ottobre, con un'udienza di restituzione fissata per il 16 settembre per decidere l'entità dei suoi beni da confiscare. Dopo la prigione, sarà in libertà vigilata per tre anni, con regolari controlli da parte delle autorità.
Impatto più ampio sulla promozione delle criptovalute
Il caso evidenzia anche i rischi per i suoi sostenitori di alto profilo. Il lobbista politico Jack Abramoff è stato multato di 55.000 dollari per aver promosso AML Bitcoin nel 2020 e gli è stata vietata la partecipazione a future offerte di titoli.
Il suo ruolo dimostra che anche i promotori più esperti possono incorrere in sanzioni quando danno credibilità a una truffa. È un avvertimento per chiunque pensi di appiccicare un nome al mondo delle criptovalute senza prima aver esaminato attentamente la tecnologia che lo supporta.
Immagine in evidenza da Getty Images, grafico da TradingView