Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta prendendo provvedimenti drastici contro un'altra frode legata alle criptovalute.
Le perdite ammontano a decine di milioni e si prevede che ne verranno individuate altre.
Uno schema elaborato
Martedì, l'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington ha intentato un'azione civile, chiedendo la confisca di asset in criptovaluta per un valore di circa 7,1 milioni di dollari. I fondi sono stati sequestrati durante un'indagine su un piano di investimenti fraudolenti in petrolio e gas, come annunciato dal Procuratore degli Stati Uniti facente funzioni Teal Luthy Miller.
I beni rappresentano solo una frazione dei 97 milioni di dollari ottenuti dai cospiratori tra giugno 2022 e luglio 2024, sequestrati dalla Homeland Security Investigations a dicembre dello scorso anno.
"I complici di questa frode hanno trasferito i loro guadagni illeciti attraverso vari conti di criptovaluta nel tentativo di riciclare il denaro rubato alle vittime", ha affermato l'avvocato Miller.
"Gli investigatori federali e i procuratori del nostro ufficio si sono mossi il più rapidamente possibile per rintracciare e sequestrare la criptovaluta, in modo che parte delle perdite potesse essere restituita alle vittime".
Secondo gli atti e altri documenti del caso, il terreno è stato presentato come conto deposito a garanzia per l'acquisto di serbatoi di stoccaggio per petrolio a Rotterdam, nei Paesi Bassi, o a Houston, per un periodo compreso almeno tra agosto 2022 e agosto 2024.
Le vittime venivano convinte a inviare denaro su questi conti, dove i cospiratori suggerivano che gli investitori avrebbero potuto realizzare profitti significativi affittando i serbatoi di stoccaggio del petrolio ad altri. Almeno sette entità distinte sono state identificate come destinatarie dei fondi.
Tuttavia, le buone notizie finirono lì, poiché una volta inviati i fondi, non vennero fornite ulteriori informazioni sull'investimento e i co-coinvolgitori smisero di rispondere.
Come sono stati spostati i fondi
Geoffrey K. Auyeung, 47 anni, residente a Newcastle, Washington, è stato incriminato come complice negli Stati Uniti nell'agosto 2024, con l'accusa di aver ricevuto la maggior parte dei fondi generati dal piano ingannevole.
Il denaro è stato rapidamente trasferito su uno o più degli almeno 81 conti presso varie istituzioni, offshore e non, oppure su uno degli almeno 19 diversi conti crittografici.
Le risorse sono state poi convogliate in varie criptovalute, tra cui Bitcoin, USDT, USDC ed Ethereum, la maggior parte delle quali è stata ulteriormente trasferita su conti presso la borsa Binance.
Nella denuncia di confisca si afferma inoltre che i conti crittografici sequestrati erano collegati a individui in Russia e Nigeria, dove parte dei fondi delle vittime, utilizzati per acquistare asset digitali, sono stati inviati anche a exchange in quei Paesi.
Si sospetta che almeno uno dei mercati monetari in Russia o in Nigeria abbia agevolato il riciclaggio di denaro per organizzazioni criminali transnazionali, tra cui organizzazioni terroristiche e altri soggetti noti per aver violato le sanzioni commerciali internazionali.
Al momento dell'arresto di Auyeung, dai suoi conti bancari sono stati sequestrati 2,3 milioni di dollari, che si aggiungono ai 7,1 milioni di dollari in criptovalute che il governo sta cercando di confiscare.
Se il tribunale approva la confisca, i fondi saranno distribuiti alle vittime. Finora, gli investigatori hanno identificato decine di casi simili, per un ammontare complessivo di abusi che ha raggiunto circa 17,9 milioni di dollari, cifra destinata ad aumentare con l'identificazione di ulteriori vittime.
L'articolo Il governo federale statunitense intenta causa per confiscare 7,1 milioni di dollari in criptovalute legate a frodi sullo stoccaggio di petrolio e gas è apparso per la prima volta su CryptoPotato .