La polizia indiana ha arrestato un nativo di Calcutta per aver truffato trader innocenti per un valore di 1,5 crore di rupie (circa 180.000 dollari). Secondo la polizia di Bidhannagar, il ventiseienne di Ahmedabad è stato arrestato per il suo ruolo nella frode sugli investimenti in criptovalute avvenuta nel 2023.
L'imputato, Harshik Mukeshbhai Patel, è stato arrestato a Chandkheda, nel distretto di Gandhinagar, in Gujarat. Secondo quanto riportato, su ordine del tribunale, è stato trasportato a Calcutta, dove verrà sottoposto a custodia cautelare. L'arresto è stato effettuato in relazione a un caso registrato il 15 settembre 2023 presso la stazione di polizia per i reati informatici di Bidhannagar, in seguito a una denuncia presentata da Aurobinda Maji, 34 anni, residente a Calcutta.
La polizia indiana arresta un sospettato per il suo ruolo in una truffa sugli investimenti in criptovalute
Secondo la denuncia presentata da Maji, l'uomo è stato ingannato da una falsa piattaforma di investimento in criptovalute che prometteva enormi guadagni. La piattaforma forniva ai suoi utenti un portafoglio digitale dove potevano depositare fondi e vedere i propri investimenti crescere rapidamente. Questo è tipico della maggior parte dei truffatori, che promettono agli ignari utenti alti rendimenti per convincerli a investire sulla loro falsa piattaforma.
La polizia indiana ha affermato che la truffa, perpetrata con il pretesto del trading di criptovalute, ha visto i criminali utilizzare diversi conti bancari per rubare fondi dalla piattaforma. I truffatori avrebbero gestito una piattaforma online ben progettata e dall'aspetto professionale, con un'interfaccia identica a quella della maggior parte dei portafogli e dei siti web di trading di criptovalute legittimi.
Ai trader è stato consigliato di investire in diversi asset digitali, una mossa tipica dei criminali per far sì che distribuissero i propri fondi. In questo modo, una volta perse le risorse investendo in un asset, possono comunque essere ricondotti al gruppo criminale tramite altri investimenti in altri asset digitali. Secondo alcune segnalazioni, i truffatori hanno persino offerto loro profitti garantiti sui loro investimenti, con profitti che variavano dal 10% al 25% in pochi giorni.
Gli investigatori della polizia indiana hanno dichiarato di aver rintracciato una parte dell'importo rubato dal criminale alle vittime, pari a circa 2 lakh di rupie (circa 2.400 dollari), su un conto IDFC First Bank intestato a Patel. Il denaro è stato inviato al conto tramite la fase Layer 2 ed è stato prelevato tramite un bancomat poco dopo il deposito, ha dichiarato la polizia indiana.
Durante l'arresto, la polizia indiana ha sequestrato articoli non dichiarati che, a suo dire, erano collegati alle transazioni finanziarie. "Riteniamo che Patel possa far parte di una rete più ampia coinvolta in simili truffe sugli investimenti digitali e stiamo proseguendo le indagini per rintracciare ulteriori beneficiari e complici", ha dichiarato un alto funzionario del Commissariato di Bidhannagar.
Il tasso di crimini legati alle risorse digitali in India è aumentato negli ultimi giorni. Una recente truffa ha causato la perdita di circa 1,67 crore di rupie (circa 200.000 dollari) tramite WhatsApp da parte di un uomo. La vittima si è messa in contatto con un truffatore che si spacciava per una potenziale sposa su un sito web di incontri matrimoniali. Il truffatore ha iniziato a parlare con la vittima l'11 aprile, sostenendo che lavorasse per una società di trading di criptovalute con sede a Singapore.
Si dice che la vittima abbia inizialmente inviato circa 583 dollari per investire sulla piattaforma, realizzando un profitto di 100 dollari da quella singola operazione. L'operazione è stata sufficiente a convincere la vittima a trasferire ingenti somme al truffatore nella speranza di ottenere maggiori profitti. "Dopo il primo trasferimento, l'app ha mostrato un profitto immediato di 8.300 rupie. Attratto dai profitti, ho continuato a 'investire' altro denaro nella piattaforma tramite diversi bonifici bancari e pagamenti UPI", ha dichiarato la vittima.
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